湖北凯龙化工集团股份有限公司
                独立董事杨祖一2015年度述职报告


各位股东及股东代表：

    本人杨祖一，作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事。2015年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规，以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事
的职责，积极出席公司股东大会、董事会会议，对公司的生产经营和业务发展提出
了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利
益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事
职责的工作情况汇报如下：

    一、 出席董事会、股东大会会议情况

    2015年度，本人积极参加公司召开的董事会会议，股东大会，能够投入足够的
时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取
做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理
层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决
策发挥了积极的作用。本人认为2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议
相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利
益。

    2015年度，本人在职期间，公司共召开董事会8次，年度股东大会1次，临时股
东大会2次，本人出席了8次董事会会议。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议
提交的议案经过审议后,除对《关于投资组建科技开发公司的议案》，因可研报告未
能说明相关事项，本人无法作出正确投资判断，故对此议案投弃权外，其余均投出
赞成票，无反对的情形。

     二、 发表独立意见情况

    2015年度，本人在任期内严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营
情况后，与公司另外三位独立董事就相关议题共同发表独立意见如下：

    1. 2015年4月29日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，本人对公司《2014
年度利润分配方案》、《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年
度审计机构》、《关于公司独立董事津贴标准》、《关于董事会换届选举》发表独
立意见。

    2. 2015年5月21日，公司召开第六届董事会第一次会议，本人对公司《关于公
司董事会聘任高级管理人员》发表独立意见。

    本人认为公司2015年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议
和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

     三、 任职董事会各委员会工作情况

    2015年任职期间，本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和战略
委员会委员，在2015年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，忠
诚、诚信、勤勉地开展工作、履行职责。参加了5次审计委员会会议，审议了公司定
期报告，内审部门日常工作汇报等事项，并就2014年度财务报告审计工作与外聘审
计师进行沟通，督促审计工作进展，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了
监督、核查职能，保护了全体股东、特别是中小股东以及相关利益者的合法权益。
参加了2次薪酬与考核委员会工作会议，对公司2014年度董事及高级管理人员的目标
责任及工作业绩进行了检查和考评，根据绩效考核结果及岗位责任工资分配办法提
出了上述人员的报酬数额。同时审议修改了公司薪酬管理办法。参加了1次战略委员
会工作会议，对公司2016年度经营计划进行认真研究并提出建议。

   四、 保护投资者权益方面所做的工作情况

   1.积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的完
善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议
的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，
独立、客观公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司
和全体股东尤其是中小股东的权益。

   2.持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015年修订）》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司《信息披露管理
办法》的有关规定，认真履行程序并真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披
露工作。

   3、2015年年度报告编制的履职情况

   在2015年年报及相关资料的编制期间，认真听取了公司高层及相关人员对公司
生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审会计师就年报审计事项进行
了有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。

    4.学习和沟通情况

   2015年度，本人参加了深交所的诚信第一讲，积极学习证监会及深交所新发布
的有关规章、规范性文件及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司
法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实提高对公
司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

   五、其他事项

   报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机