湖北凯龙化工集团股份有限公司

                独立董事王永新2015年度述职报告


各位股东及股东代表：

    本人王永新，作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事。2015年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规，以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事
的职责，积极出席公司股东大会、董事会会议，对公司的生产经营和业务发展提出
了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利
益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事
职责的工作情况汇报如下：

    一、 出席董事会、股东大会会议情况

    2015年度，本人积极参加公司召开的董事会会议，股东大会，能够投入足够的
时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取
做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理
层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决
策发挥了积极的作用。本人认为2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议
相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利
益。

    2015年度，本人在职期间，公司共召开董事会8次，年度股东大会1次，临时股
东大会2次，本人出席了8次董事会会议，参加了1次股东大会。本着审慎的态度，本
人对各次董事会会议提交的议案经过审议后均投出赞成票，无反对和弃权的情形。
     二、 发表独立意见情况

    2015年度，本人在任期内严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营
情况后，与公司另外三位独立董事就相关议题共同发表独立意见如下：

    1. 2015年4月29日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，本人对公司《2014
年度利润分配方案》、《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年
度审计机构》、《关于公司独立董事津贴标准》、《关于董事会换届选举》发表独
立意见。

    2. 2015年5月21日，公司召开第六届董事会第一次会议，本人对公司《关于公
司董事会聘任高级管理人员》发表独立意见。

    综上，本人认为公司2015年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公
司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。

     三、 任职董事会各委员会工作情况

    2015年任职期间，本人作为公司董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会
和提名委员会委员，在2015年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工
作，忠诚、诚信、勤勉地开展工作、履行职责。组织召开了5次审计委员会会议，审
议了公司定期报告，内审部门日常工作汇报等事项，并就2014年度财务报告审计工
作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，在年度财务报告编制及审计过程中
认真履行了监督、核查职能，保护了全体股东、特别是中小股东以及相关利益者的
合法权益。参加了2次薪酬与考核委员会工作会议，对公司2014年度董事及高级管理
人员的目标责任及工作业绩进行了检查和考评，根据绩效考核结果及岗位责任工资
分配办法提出了上述人员的报酬数额。同时审议修改了公司薪酬管理办法。参加了1
次提名委员会工作会议，对董事会换届及高级管理人员人选进行了履职能力和资格
审查，确保了董事、高级管理人员任职的合规性。

   四、对公司进行现场检查的情况

   2015年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公
司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营、财务管理、资金往来、内控制度
建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。同时，通过电话和电子邮件
等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。除此之外，本
人还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地
行使表决权。

   五、 保护投资者权益方面所做的工作情况

   1.持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015年修订）》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司《信息披露管理
办法》的有关规定，认真履行程序并真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披
露工作。

   2、2015年年度报告编制的履职情况

   在2015年年报及相关资料的编制期间，认真听取了公司高层及相关人员对公司
生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审会计师就年报审计事项进行
了有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。

   3、学习和沟通情况

   2015年度，本人参加了深交所的诚信课堂，积极学习证监会及深交所新发布的
有关规章、规范性文件及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法
人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实提高对