证券代码：002783         证券简称：凯龙股份          公告编号：2016－040


                湖北凯龙化工集团股份有限公司
               第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六
届董事会第九次会议于 2016 年 7 月 1 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发
出通知，并于 2016 年 7 月 6 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董
事为 11 人，实际参加表决的董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于收购贵州万和爆破工程有限公司、贵州和兴危险货物运
输有限公司部分股权的议案》。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购贵州万和
爆破工程有限公司、贵州和兴危险货物运输有限公司部分股权的公告》（公告编
号：2016－041）。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于拟参与投资设立并购基金的议案》。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与投资设立
并购基金的公告》（公告编号：2016－042）。

    公司独立董事对投资设立并购基金事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第六届董事会第九次会议相关事
                                    1
项的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立
子公司的公告》（公告编号：2016－043）；

    公司独立董事对对外投资设立子公司事项发表了独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第六届董事会第九次会议相关
事项的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    4、审议通过《关于注销黄麦岭分公司的议案》。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销分公司的公
告》（公告编号：2016－044）。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    5、审议通过《关于终止收购保康县安达爆破有限公司部分股权的议案》。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止收购股权的
公告》（公告编号：2016－045）。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    6、审议通过《关于终止收购巴东县福民爆破服务有限公司部分股权的议
案》。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止收购股权的
公告》（公告编号：2016－045）。
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    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

    根据对上市公司独立董事津贴了解和公司实际情况，结合目前公司所处地
区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定公司第六届董事会独立董
事津贴由 5 万元/人.年(税后)调整为 8 万元/人.年(税后)。
    公司独立董事对《关于调整独立董事津贴的议案》发表了独立意见，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对第六届董事会第九
次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    8、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    9、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    10、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于 2016 年 8 月 5 日下午 14：30 采用现场和网络投票的方式于公
司一楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
    三、备查文件

    湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

    特此公告！




                               湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                           2016年7月6日



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