证券代码：002783                 证券简称：凯龙股份      公告编号：2016－052


                    湖北凯龙化工集团股份有限公司
                第六届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

     湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2016 年 8 月 19 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于
2016 年 8 月 25 日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事
为 11 人，实际参加表决的董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

     会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

     1、审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》；

     《公司 2016 年半年度报告全文》具体内容详见 2016 年 8 月 26 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年半年度报告摘要》具体内容详见同日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

     2、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；

     《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容
详见 2016 年 8 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    公司独立董事对 2016 年半年度报告相关事项发表了独立意见，内容详见
2016 年 8 月 26 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件

    湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

    特此公告！




                                         湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
                                                     2016 年 8 月 25 日