证券代码：002783                 证券简称：凯龙股份    公告编号：2016－062


                    湖北凯龙化工集团股份有限公司
                 第六届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议于 2016 年 10 月 13 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并
于 2016 年 10 月 19 日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的
董事为 11 人，实际参加表决的董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

     1、审议通过《公司 2016 年第三季度报告》；

     《公司 2016 年第三季度报告全文》具体内容详见 2016 年 10 月 20 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年第三季度报告正文》具体内容详见
同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

     2、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》；

     具体内容详见 2016 年 10 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于投资设立控股子公
司的公告》；


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    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    3、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》；

    具体内容详见 2016 年 10 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于向控股子公司提供
委托贷款的公告》；

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    三、备查文件

    《湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

    特此公告！




                                          湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                 2016 年 10 月 19 日




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