证券代码：002783        证券简称：凯龙股份         公告编号：2016－066



                湖北凯龙化工集团股份有限公司
                关于投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）第六
届董事会第七次会议审议通过了《关于以纳米碳酸钙事业部资产为主新设股份有
限公司的议案》。现公司拟与自然人范体国、文仁会、雷克明、赖江涛、潘红等
16 人共同发起设立荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（暂定名，具体名称以
工商行政管理部门核准为准，以下简称“东宝凯龙矿业”），主要从事石料、石灰
及纳米碳酸钙的生产和销售。东宝凯龙矿业拟定注册资本 10,000 万元，其中凯
龙股份以实物资产及自有资金认缴出资 6,000 万元，占注册资本的 60%，其他 16
名自然人以人民币现金认缴出资 4,000 万元，占注册资本的 40%。

    上述投资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，根据公司章程
的规定，不需提交股东大会审议。

    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

    二、主要合作方基本情况

    1、范体国，男，国籍：中国，住址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号，身
份证号码：42242719********39。范体国与本公司不存在关联关系。

    2、赖江涛，男，国籍：中国，住址：湖北省荆门市掇刀区虎牙关路 1 号，
身份证号码：42080219********18。赖江涛与本公司不存在关联关系。
    3、文仁会，男，国籍：中国，住址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号，身
份证号码：42040019********11。文仁会与本公司不存在关联关系。

       4、雷克明，男，国籍：中国，住址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号，身
份证号码：42080019********11。雷克明与本公司不存在关联关系。

       5、潘红，女，国籍：中国，住址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号，身份
证号码：42080319********61。潘红与本公司不存在关联关系。

       三、投资标的基本情况

       1、公司名称：荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（暂定名，具体名称以
工商部门核准为准）

       2、注册地址：湖北省荆门市东宝区

    3、注册资本：10,000 万元

    4、经营范围：石料、石灰及纳米碳酸钙的生产和销售（最终以工商行政管
理部门核准登记为准）

       5、持股比例：

                        认缴出资额
    股东名称                              投资比例%          出资方式
                          （万元）
凯龙股份                  6,000               60%           实物、现金
范体国                        400             4%               现金
文仁会                        400             4%               现金
雷克明                        400             4%               现金
赖江涛                        400             4%               现金
潘红                          300             3%               现金

蔡亚炜等其他 11
                          2,100               21%              现金
名自然人
合计                      10,000             100%

    其中：凯龙股份以纳米碳酸钙事业部资产出资，聘请具有证券从业资格的评
估机构进行评估，评估基准日为 2016 年 8 月 31 日，评估结果若不足 6,000 万元
时，凯龙股份于 2018 年 12 月 31 日前以自有资金补足。其他自然人股东分三期
缴纳股款，于 2018 年 12 月 31 日前缴足。

    6、组织机构

    （1）东宝凯龙矿业设股东大会，由认购人共同组成，为公司最高权力机构。

    （2）东宝凯龙矿业设董事会，对股东大会负责。

    董事会由 5 名董事组成。其中凯龙股份推荐 3 名候选人，其他股东推荐 2
名候选人，经东宝凯龙矿业股东大会选举产生。

    东宝凯龙矿业设董事长一人，董事长由凯龙股份推荐候选人，由董事会选举
产生。东宝凯龙矿业法定代表人由董事会选举的董事长担任。

    （3）东宝凯龙矿业设监事会，监事会由 3 人组成。凯龙股份、其他股东各
推荐一名候选人，职工监事由职工选举产生。

    监事会设主席一人，监事会主席由凯龙股份推荐候选人，由全体监事过半数
选举产生。

    （4）东宝凯龙矿业设总经理一名，由凯龙股份推荐候选人，由董事会聘任。
其他公司高级管理人员均由董事会聘任。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

   1、对外投资的目的

 （1）以纳米碳酸钙事业部资产为主设立股份有限公司，有利于其进一步完善
法人治理结构，提升纳米碳酸钙事业部管理层及全体员工的责任心和敬业精神，
激发管理层推进企业快速发展的强大活力，提高经营管理水平。

 （2）东宝凯龙矿业拟用三年时间建成年产千万吨石料生产线、年产百万吨石
灰生产线和年产十万吨纳米碳酸钙生产线，形成千万吨石料、百万吨生石灰、十
万吨纳米碳酸钙生产销售能力，有效避免小规模企业所存在的弊病，同时延长公
司在碳酸钙产业的产业链，提升产品的附加值。上述项目预计投资 23,500 万元
（尚不包括购买矿山采矿权的投入，东宝凯龙矿业预计于 2017 年 5 月取得 2600
万吨矿山矿业权，于 2018 年 10 月取得 8000 万吨矿山采矿权），达产后预计每年
新增营业收入 24,000 万元，新增利润总额 4,400 万元。

 （3）带动公司民爆产品的销售及爆破工程服务市场的拓展。有利于增强企业
的核心竞争力，符合公司的长远发展战略。

   2、存在风险及对公司的影响

   （1）东宝凯龙矿业主要从事石料、石灰及纳米碳酸钙的生产和销售，能否
获取采矿权存在不确定性，尚不能确定其对公司经营业绩的影响程度。敬请广大
投资者注意投资决策风险。

   （2）东宝凯龙矿业成立后，可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定
因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进其
稳定健康发展。

   五、备查文件

   《湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

   特此公告。




                                    湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                             2016 年 10 月 19 日