证券代码：002783          证券简称：凯龙股份          公告编号：2016－075



                   湖北凯龙化工集团股份有限公司
                 第六届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六
届监事会第九次会议于 2016 年 12 月 8 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发
出通知，并于 2016 年 12 月 13 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的
监事为 7 人，实际参加表决的监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。

     二、监事会会议审议情况
     会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于 2017 年贷款授权及贷款
计划的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    2、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于补充确认关联交易及
2016 年 12 月日常关联交易预计事项的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易及
2016 年 12 月日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2016－077）；

    3、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联
交易的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2017 年度日常关
联交易的公告》（公告编号：2016－078）；

    4、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于拟终止实施部分募集资
金投资项目的议案》；

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟终止实施部分募集资
金投资项目的公告》（公告编号：2016－079）；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    公司监事对以上关联交易及募集资金使用情况发表了审核意见，具体见容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对第六届监事会第九次会议
相关事项的审核意见》。

    三、备查文件

    1.第六届监事会第九次会议决议

    2.监事关于对第六届监事会第九次会议相关事项的审核意见

    特此公告！




                                      湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
                                                2016 年 12 月 13 日