证券代码：002783         证券简称：凯龙股份         公告编号：2016－074


                湖北凯龙化工集团股份有限公司
             第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六
届董事会第十三次会议于 2016 年 12 月 8 日以电话、电子邮件和专人送达的方式
发出通知，并于 2016 年 12 月 13 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决
的董事为 11 人，实际参加表决的董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司 2017 年度经营计划》。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于制定<公司子公司管理制度>的议案》。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    4、审议通过《关于拟增资贵州凯龙万和爆破工程有限公司的议案》。

    为了进一步扩大市场，公司拟与自然人周渡海共同向公司控股子公司贵州凯
龙万和爆破工程有限公司（以下简称“凯龙万和”）进行增资扩股，增资款专项
用于收购原贵州万和爆破工程有限公司遵义项目部1涉及工程爆破业务的部分资
产。自然人周渡海本次增资金额不超过 235.00 万元，公司本次增资金额不超过
245.00 万元，均以现金方式出资。本次增资扩股的价格为 1.01 元。其他自然人
股东李大平、彭岗放弃本次增资扩股的权利。增资扩股后，公司继续持有凯龙万
和 51.01%股权，其他自然人股东李大平持有凯龙万和 21.55%，彭岗持有凯龙万
和 20.69%，周渡海持有凯龙万和 6.75%。

     本次交易不构成关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

     表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

     5、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

     具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围
及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2016－076）。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

     6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

     具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围
及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2016－076）。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

     7、审议通过《关于 2017 年贷款授权及贷款计划的议案》。

     公司 2017 年贷款授权及贷款计划如下：

1
遵义项目部开展工程爆破业务系借用原贵州万和爆破工程有限公司（公司收购前名称）的爆破作业资质。
遵义项目部未在当地工商行政管理部门登记注册，其资产、人员、机构、业务、财务与原贵州万和爆破工
程有限公司没有从属关系，该单位的生产经营自行组织，原贵州万和爆破工程有限公司不享受遵义项目部
的经营成果。
    （1）贷款授权：授权公司总经理根据公司生产经营需要，向银行申请流动
资金贷款，单笔流动资金贷款金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），累计全
年流动资金贷款金额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的贷款事项（不含
归还再贷）。

    （2）贷款计划：建设银行归还再贷 3000 万元；交通银行归还再贷 3000 万
元及新增融资 5000 万元信用贷款；中国农业银行新增融资不超过 10,000 万元的
信用贷款；招商银行新增总量不超过 10,000 万元的信用贷款，并聘请招商银行
股份有限公司担任独立主承销商，向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过
人民币 4 亿元中期票据额度；中国工商银行股份有限公司新增总量不超过 10,000
万元的信用贷款；中国邮政储蓄银行股份有限公司新增总量不超过 5,000 万元的
信用贷款；同时为降低融资成本，公司拟向可办理票据业务的金融机构办理银行
承兑汇票，全年累计不超过 10,000 万元。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    8、审议通过《关于补充确认关联交易及 2016 年 12 月日常关联交易预计事
项的议案》。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易
及 2016 年 12 月日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2016－077）。

    公司独立董事对《关于补充确认关联交易及 2016 年 12 月日常关联交易预计
事项的议案》发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认及预计日常关联交易事项的事
前认可意见》和《关于补充确认及预计日常关联交易事项的独立意见》。

    公司保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工

集团股份有限公司补充确认关联交易及 2016 年 12 月日常关联交易预计事项的核
查意见》。
    关联董事杨祖一回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    9、逐项审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

    9.1 审议通过《关于公司与湖北联兴的日常关联销售》。

    关联董事邵兴祥回避表决。

    表决结果同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    9.2 审议通过《关于公司与高争民爆的日常关联销售》。

    关联董事杨祖一回避表决。

    表决结果同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    9.3 审议通过《关于荆门凯龙与湖北联兴的日常关联采购》。

    关联董事邵兴祥回避表决。

    表决结果同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    9.4 审议通过《钟祥凯龙与晋煤金楚的日常关联采购》。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    9.5 审议通过《关于公司与摩根凯龙的日常关联销售》。

    关联董事邵兴祥、刘卫回避表决。

    表决结果同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2017 年度日
常关联交易的公告》（公告编号：2016－078）。

    公司独立董事对《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》发表了事前认
可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于补充确认及预计日常关联交易事项的事前认可意见》和《关于补充确认及预计
日常关联交易事项的独立意见》。

    公司保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工

集团股份有限公司 2017 年度日常关联交易之核查意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟终止实施部分募
集资金投资项目的公告》（公告编号：2016－079）

    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募集资金投资项目的独立意

见》。

    公司保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工

集团股份有限公司终止实施部分募集资金投资项目的核查意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    11、审议通过《关于拟收购吴忠市安盛民爆有限公司及吴忠市天力民爆器
材专营有限公司部分股权的议案》。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购吴忠安盛民
爆有限公司及吴忠市天力民爆器材专营有限公司部分股权的公告》（公告编号：
2016－080）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
    12、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于 2016 年 12 月 29 日下午 14：00 采用现场和网络投票的方式于
公司一楼会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2016 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2016－081）。

    表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    三、备查文件

    湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

    特此公告！




                                      湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                  2016年12月13日