证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－085
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年12月29日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月29
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月28日
15:00 至2016年12月29日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉
口路20号）。
3、会议召开方式： 现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事长邵兴祥先生
6、会议通知：公司于2016年12月14日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份
有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有
限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共71人，代表有表决权的
股份总数53,016,107股，占公司全部股份的63.5152％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共61人，代表有表决权的股份总数
49,718,600股，占公司全部股份的59.5646%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东10人，代表有表
决权的股份总数3,297,507股，占公司全部股份的3.9505%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东57人，代表有表
决权的股份总数13,615,307股，占公司全部股份的16.3116%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
1、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为53,011,107股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9906%；反对票数为5,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数为53,011,107股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9906%；反对票数为5,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数为53,011,107股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9906%；反对票数为5,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于2017年贷款授权及贷款计划的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为53,011,107股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9906%；反对票数为5,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于补充确认关联交易及2016年12月日常关联交易预计事
项的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为53,011,107股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9906%；反对票数为5,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数13,610,307股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.9633%；反对票数5,000股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0367%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
6、逐项审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，具体如下：
（1）审议通过了《关于公司与湖北联兴的日常关联销售》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为39,668,307股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9874%；反对票数为5,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；关联股东邵兴祥回避表决。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数13,610,307股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.9633%；反对票数5,000股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0367%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
（2）审议通过了《关于公司与高争民爆的日常关联销售》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为53,011,107股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9906%；反对票数为5,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数13,610,307股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.9633%；反对票数5,000股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0367%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
（3）审议通过了《关于荆门凯龙与湖北联兴的日常关联采购》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为39,668,307股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9874%；反对票数为5,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；关联股东邵兴祥回避表决。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数13,610,307股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.9633%；反对票数5,000股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0367%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
（4）审议通过了《钟祥凯龙与晋煤金楚的日常关联采购》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为52,475,407股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9905%；反对票数为5,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；关联股东张亚明回避表决。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数13,610,307股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.9633%；反对票数5,000股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0367%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
（5）审议通过了《关于公司与摩根凯龙的日常关联销售等》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为38,545,907股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9870%；反对票数为5,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0130%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；关联股东邵兴祥、刘卫回避表决。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数13,610,307股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.9633%；反对票数5,000股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0367%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为53,011,107股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9906%；反对票数为5,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数13,610,307股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的99.9633%；反对票数5,000股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0367%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于拟收购吴忠市安盛民爆有限公司及吴忠市天力民爆器
材专营有限公司部分股权的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为53,011,107股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9906%；反对票数为5,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场
见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有
关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表
决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第三次临时股
东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2016
年第三次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2016 年 12 月 29 日
