证券代码：002783         证券简称：凯龙股份           公告编号：2017－004


                 湖北凯龙化工集团股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六
届董事会第十四次会议于 2017 年 1 月 16 日以电话、电子邮件和专人送达的方式
发出通知，并于 2017 年 1 月 22 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的
董事为 11 人，实际参加表决的董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立
子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017－006）。

    公司独立董事对《关于拟对外投资设立子公司的议案》发表了事前认可意见
和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对外投资设立子公司的事前认可意见》和《关于对外投资设立子公司的独立意
见》。

    公司保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工

集团股份有限公司对外投资暨关联交易之核查意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

                                     1
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于 2017 年 2 月 15 日 14：30 采用现场和网络投票的方式于公司
一楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
    三、备查文件

    湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

    特此公告！




                               湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                          2017年1月23日




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