证券代码：002783         证券简称：凯龙股份          公告编号：2017－005

                  湖北凯龙化工集团股份有限公司
                 第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六
届监事会第十次会议于 2017 年 1 月 16 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发
出通知，于 2017 年 1 月 22 日上午以通讯表决方式召开。会议应出席的监事为 7
人，实际出席的监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟对外投资
设立子公司的议案》，并提交到 2017 年第一次临时股东大会上审议。
    本议案涉及关联监事官章洪回避表决。

    公司监事会认为：公司拟与关联人官章洪及其他两名法人股东共同投资设立
湖北凯龙龙焱能源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准结果为
准），符合公司战略发展目标，有利于公司开辟新的经济增长点。本次交易遵循
了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关
规定。监事会同意公司此次关联交易事项。

    三、备查文件

    《湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

    特此公告！

                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

                                                2017 年 1 月 22 日