股票代码：002783                 股票简称：凯龙股份         公告编号：2017-021


                         湖北凯龙化工集团股份有限公司
 关于变更《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
                                的议案》相关内容的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        荆门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“荆门市国资委”）作
 为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人，
 于 2017 年 2 月 28 日与一致行动人邵兴祥向公司董事会提交了《关于 2016 年度
 利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及相关承诺》，提议公司以 2016 年
 12 月 31 日公司总股本 83,470,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
 人民币 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股。公司于
 2017 年 3 月 1 日在法定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2016
 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（以下简称“预披露公
 告”）。

        为强化上市公司使命担当，进一步完善公司治理和规范公司运行行为，高度
 重视监管部门的监管理念和监管导向，强力支持公司未来可持续发展，切实维护
 广大股东利益，荆门市国资委及一致行动人邵兴祥经慎重考虑，提议变更《关于
 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的相关内容，具体提议
 修改内容对照如下：

 序号                      原提议内容                      修改后的提议内容

   1        每 10 股派息 5 元                    每 10 股派息 8 元

            以资本公积金向全体股东每 10 股转增   以资本公积金向全体股东每 10 股转增
   2
            30 股。                              15 股。
    荆门市国资委及一致行动人邵兴祥于 2017 年 4 月 7 日向公司董事会提交了
《关于变更〈关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案〉相关
内容的通知》。根据公司《董事会议事规则》第二十七条 “董事会定期会议的书
面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取
消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和
新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全
体与会董事的书面认可后按原定日期召开。董事会临时会议的会议通知发出后，
如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当
事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。”的相关规定，公司董事会与会
董事包括独立董事一致同意将《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》变更内容后的议案提交定于 2017 年 4 月 11 日召开的第六届董事会
第十六次会议予以审议,变更议案和提交议案符合规定。

    公司董事会现有董事 11 名，其中荆门市国资委提名推荐的董事有 6 人，即
刘卫、秦卫国、林宏、胡才跃、谢模志、宋国新，董事长邵兴祥是荆门市国资委
的一致行动人，其他 4 人为独立董事。作为荆门市国资委提名推荐的董事，在公
司重大事项决策时，严格按照荆门市国资委的意见行使其权利和履行其义务；董
事长邵兴祥作为荆门市国资委的一致行动人，在重大事项上也按荆门市国资委的
意见行使权利。因此，在签署《关于同意变更〈关于 2016 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案〉相关内容的书面确认意见》时行使董事权利是合法
合理的。

    特此公告。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                 2017年4月10日