证券代码：002783         证券简称：凯龙股份          公告编号：2017－023



                湖北凯龙化工集团股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六
届监事会第十一次会议于 2017 年 4 月 5 日以电话、电子邮件和专人送达的方式
发出通知，并于 2017 年 4 月 11 日上午在公司二楼会议室召开。会议应到监事 7
人，实际到监事 5 人，监事高艳芬和舒明春女士委托监事黄赫平先生行使表决权，
符合有关规定。会议由监事会主席黄赫平先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度监
事会工作报告》；同意提交 2016 年度股东大会审议。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2016 年
度报告全文及其摘要》

    监事会认为：董事会编制和审核湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。同意提交 2016 年度股东大会审议。

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度公
司财务决算报告》；同意提交 2016 年度股东大会审议。
    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年公司
财务预算方案》； 同意提交 2016 年度股东大会审议。

    5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    经审查，监事会认为：公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定.。同
意提交 2016 年度股东大会审议。

    6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司未来
三年(2017 年-2019 年)股东分红回报规划的议案》；同意提交 2016 年度股东大会
审议。

    7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    经核查， 2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信
息真实、准确、完整、及时。同意提交 2016 年度股东大会审议。

    8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司
2017 年度审计机构的议案》；同意提交 2016 年度股东大会审议。

    经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司及控股子公
司 2016 年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，较好地
履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2016
年度审计报告》真实、准确。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务审计机构。

    9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补充确认
关联交易及 2017 年 4-12 月日常关联交易预计事项的议案》；同意提交 2016 年度
股东大会审议。
    10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对完成
或超额完成 2017 年目标任务实行奖励的议案》；同意提交 2016 年度股东大会审
议。

       三、备查文件

    第六届监事会第十一次会议决议

    特此公告！




                                    湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
                                                2017 年 4 月 11 日