证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－038
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年5月5日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月5日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉
口路20号）。
3、会议召开方式： 现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事长邵兴祥先生
6、会议通知：公司于2017年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限
公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有
限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共86人，代表有表决权的
股份总数47,918,400股，占公司全部股份的57.4079％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共57人，代表有表决权的股份总数
47,881,700股，占公司全部股份的57.3640%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东29人，代表有表
决权的股份总数36,700股，占公司全部股份的0.0440%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东72人，代表有表
决权的股份总数7,716,000股，占公司全部股份的9.2440%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为19,900股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0415%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
2、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,899,300股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9601%；反对票数为19,100股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0399%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,899,300股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9601%；反对票数为19,100股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0399%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
4、审议通过了《公司 2017 年财务预算方案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为19,100股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0399%；弃权800股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的0.0017%。
5、审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为19,900股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0415%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7421%；反对票数19,900股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2579%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划
的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为19,900股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0415%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7421%；反对票数19,900股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2579%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.0000%。
7、审议通过了《公司 2016 年度报告全文及其摘要》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为19,100股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0399%；弃权800股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的0.0017%。
8、审议通过了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,899,300股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9601%；反对票数为19,100股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0399%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,900股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7525%；反对票数19,100股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2475%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.0000%。
9、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,899,300股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9601%；反对票数为19,100股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0399%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,900股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7525%；反对票数19,100股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2475%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.0000%。
10、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,899,300股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9601%；反对票数为19,100股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0399%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,900股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7525%；反对票数19,100股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2475%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.0000%。
11、审议通过了《关于补充确认关联交易及 2017 年 4-12 月日常关联交易预
计事项的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为19,100股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0399%；弃权800股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的0.0017%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7421%；反对票数19,100股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2475%；弃权800股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0104%。
12、审议通过了《关于对完成或超额完成 2017 年目标任务实行奖励的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为19,900股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0415%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7421%；反对票数19,900股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2579%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.0000%。
13、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为19,100股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0399%；弃权800股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的0.0017%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数 7,696,100 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 99.7421%；反对票数 19,100 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.2475%；弃权 800 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0104%。
14、逐项审议通过了《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》
14.01 发行规模及方式
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为18,500股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0386%；弃权1,400股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0029%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7421%；反对票数18,500股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2398%；弃权1,400股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0181%。
14.02 票面金额及发行价格
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为18,800股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0392%；弃权1,100股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0023%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7421%；反对票数18,800股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2436%；弃权1,100股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0143%。
14.03 发行对象及向公司股东配售的安排
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为18,800股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0392%；弃权1,100股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0023%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7421%；反对票数18,800股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2436%；弃权1,100股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0143%。
14.04 债券期限
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为18,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0376%；弃权1,900股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0040%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7421%；反对票数18,000股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2333%；弃权1,900股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0246%。
14.05 债券利率及还本付息
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为18,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0376%；弃权1,900股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0040%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7421%；反对票数18,000股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2333%；弃权1,900股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0246%。
14.06 增信措施
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为18,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0376%；弃权1,900股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0040%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7421%；反对票数18,000股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2333%；弃权1,900股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0246%。
14.07 赎回或回售条款
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为18,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0376%；弃权1,900股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0040%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7421%；反对票数18,000股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2333%；弃权1,900股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0246%。
14.08 募集资金使用范围
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为18,800股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0392%；弃权1,100股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0023%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7421%；反对票数18,800股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2436%；弃权1,100股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0143%。
14.09 上市场所
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为8,500股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0177%；弃权11,400股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的0.0238%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7421%；反对票数8,500股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.1102%；弃权11,400股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0.1477%。
14.10 偿债保障措施
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为18,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0376%；弃权1,900股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0040%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7421%；反对票数18,000股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2333%；弃权1,900股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0246%。
14.11 股东大会决议的有效期
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,899,300股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9601%；反对票数为18,000股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0376%；弃权1,100股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0023%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数 7,696,900 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 99.7525%；反对票数 18,000 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.2333%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 0.0143%。
15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行及上
市相关事宜的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,898,500股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的99.9585%；反对票数为19,100股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0399%；弃权800股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的0.0017%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数7,696,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.7421%；反对票数19,100股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.2475%；弃权800股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0104%。
以上议案相关内容已刊载于2017年4月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、独立董事述职情况
公司独立董事汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生分别就2016
年度履职情况作了书面述职报告。上述独立董事述职报告详见刊载于2017年4月
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五、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场
见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有
关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表
决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年度股东大会决
议》合法、有效。
六、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年度股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2016
年度股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2017 年 5 月 5 日
