证券代码：002783         证券简称：凯龙股份          公告编号：2017－044


             湖北凯龙化工集团股份有限公司
 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，
为提高资金使用效率，在确保公司正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全
资、控股子公司不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。该额度可
在股东大会审议通过之日起一年有效期内滚动使用，并授权董事长行使该项投资决
策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况如下：
    一、基本情况
    1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司
及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用闲置
自有资金进行投资理财。
    2、投资额度：公司及其全资、控股子公司拟使用不超过 30,000 万元的闲置自
有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    3、投资品种：公司选择银行或其他金融机构发行的流动性较好、投资回报相
对较高、风险可控、稳健的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍
生品、无担保债券为投资标的理财产品。
    4、投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度
可以循环使用。
    5、资金来源：公司及其全资、控股子公司的闲置自有资金。
    6、决策程序与实施：上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后，
授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险：尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

    (二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

    1、公司财务处设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

    2、公司审计处为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审
核、事中监督和事后审计；

    3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购
买以及损益情况。

    三、对公司的影响

    公司及下属各控股子公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加
公司效益。

    四、独立董事意见

    公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保
证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下
提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成
不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资
理财业务的开展提供了有力保障。因此，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂
时闲置的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

    五、保荐机构核查意见

    公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后认为：关于公司使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会
第十三次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必
要的法律程序。公司运用自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
的规定。公司在保障主营业务正常经营和资金安全的前提下，运用自有资金投资低
风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体
股东利益。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

    2、公司独立董事《关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

    3、公司保荐机构《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有
限公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品之核查意见》。

    特此公告。




                                       湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                                 2017 年 5 月 31 日