厦门万里石股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告
厦门万里石股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
（胡世明、廖益新、任力）
作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度
我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，独
立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权。及时了解公司的生产经营
信息，全面关注公司的发展状况，积极出席、列席了公司2018年度召开的董事会
和股东大会，认真审议董事会各项议案，并就相关议案发表独立意见，充分发挥
独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将2018年度的工作内容向各位股东及股东代表做如下汇报：
一、出席会议情况
2018年公司共召开董事会7次，股东大会2次，出席会议情况如下表：
出席董事会 未出席董事会 列席股东大 未列席股东
姓名 任职情况
次数 次数 会次数 大会次数
胡世明 现任 7 0 1 1
廖益新 现任 7 0 2 0
任 力 现任 7 0 2 0
会议召开前，我们认真审阅会议材料，主动了解并获取做出决策所需要的情
况和资料。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论发表自己的独立的判断和
意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2018年度我们对公司董事会
各项议案及其他事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
作为公司的独立董事，根据相关法律法规的规定，在公司做出相关决策前进
行了审慎的核查，并就相关情况进行调查，基于独立立场就公司2018年度公司重
大事项发表了如下事前认可意见及独立意见：
厦门万里石股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告
序号 会议日期 会议名称 事项内容 意见类型
关于2018年度日常关联交易预计的
同意
事前认可意见
关于向关联方申请质押借款暨关联
同意
交易的事前认可意见
第三届董
2018年1 关于2018年度日常关联交易预计的
1 事会第十 同意
月25日 独立意见
三次会议
关于向关联方申请质押借款暨关联
同意
交易的独立意见
关于公司及子公司提供对外担保的
同意
独立意见
关于计提2017年度资产减值准备的
同意
独立意见
关于会计政策变更的独立意见 同意
关于公司2017年度利润分配方案的
同意
独立意见
关于公司内部控制有效性的自我评
同意
第三届董 价报告的独立意见
2018年4
2 事会第十 关于公司募集资金年度存放与实际
月27日 同意
五次会议 使用情况的专项报告的独立意见
关于公司董事、监事薪酬事项的独立
同意
意见
关于公司高级管理人员薪酬的独立
同意
意见
关于公司关联方非经营性资金占用
同意
及其他资金往来情况的独立意见
3 2018年5 第三届董 关于续聘公司2018年度财务审计机 同意
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月15日 事会第十 构及内部控制审计机构的事前认可
六次会议 意见
关于续聘公司2018年度财务审计机
同意
构及内部控制审计机构的独立意见
关于2018年半年度募集资金存放与
同意
第三届董 实际使用情况的专项报告独立意见
2018年8
4 事会第十 对公司累计和当期对外担保情况及
月21日
七次会议 关联方资金占用情况的专项说明和 同意
独立意见
第三届董
2018年12 关于<公司 2019 年限制性股票激励
5 事会第十 同意
月28日 计划（草案）>及其摘要的独立意见
九次会议
三、对公司进行现场调查的情况
2018年，我们利用自己的专业优势密切关注公司的治理和规范运作情况，同
时利用召开股东大会或董事会的时间，到公司现场深入了解公司的内控运作情况，
积极与公司的其他董事、监事、高级管理人员沟通，及时了解公司动态及所面临
的经济形势。
四、保护中小股东合法权益方面的其他工作
1、2018年，我们与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内
部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等
相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况。
2、不断学习相关法律法规和规章制度，积极参加培训，切实加强对公司和
投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
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独立董事姓名 电子邮箱
胡世明 husman@189.cn
廖益新 yixin@xmu.edu.cn
任力 renli@xmu.edu.cn
以上是我们作为独立董事在2018年度履行职责的情况汇报。2019年将继续本
着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司章程的有关规定，认真行使公司所赋
予的权利，尽职尽责地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股
东特别是中小股东的合法权益不受损害。
特此报告，谢谢！
独立董事：胡世明、廖益新、任 力
2019 年 4 月 27 日