证券代码：002785                证券简称：万里石         公告编号：2019-030


                    厦门万里石股份有限公司
           第三届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议

于 2019 年 4 月 19 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2019 年 4 月

29 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议

由监事会主席王双涛先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召

集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表

决，会议审议通过议案情况如下：

    二、 监事会会议审议情况
   1. 审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》；
    监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2019 年第一季度报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《公司 2019 年第一季度报告正文》详细内容请参见《证券时报》、《中国
证券报》、 上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《公司 2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件
   1． 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   特此公告。
                                              厦门万里石股份有限公司监事会
                                                            2019 年 4 月 30 日