证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-085
厦门万里石股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2019 年 11 月 27 日至 2019 年 11 月 28 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 28 日上
午 09:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 28 日
下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：福建省厦门市思明区屿后南里 158 号厦门京闽中心酒店
26 楼 2 号会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东大会的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数量 54,388,703 股，
占公司总股份的 27.1944%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数量
53,384,480 股，占公司总股份的 26.6922%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份数量 1,004,223
股，占公司总股份的 0.5021%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东）共 1 人，代表股份数量 1,177,900 股，占公司总股份的 0.5889%。
公司部分董事、监事、高管人员列席了会议，北京市金杜(深圳)律师事务所
见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案采取累积投票方式，具体表决情况及结果如下：
1.01 审议通过了《选举胡精沛先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 100%；
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。
根据表决结果，胡精沛先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 审议通过了《选举邹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 100%；
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。
根据表决结果，邹鹏先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 审议通过了《选举朱著香女士为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 100%；
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。
根据表决结果，朱著香女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 审议通过了《选举刘志祥先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 100%；
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。
根据表决结果，刘志祥先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.05 审议通过了《选举张振文女士为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 100%；
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。
根据表决结果，张振文女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.06 审议通过了《选举王双涛先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 100%；
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。
根据表决结果，王双涛先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
本议案采取累积投票方式，具体表决情况及结果如下：
2.01 审议通过了《选举任力先生为公司第四届董事会独立董事》
表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 100%；
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。
根据表决结果，任力先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 审议通过了《选举胡世明先生为公司第四届董事会独立董事》
表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 100%；
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。
根据表决结果，胡世明先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 审议通过了《选举廖益新先生为公司第四届董事会独立董事》
表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 100%；
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。
根据表决结果，廖益新先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3. 审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案》；
本议案采取累积投票方式，具体表决情况及结果如下：
3.01 审议通过了《选举周世勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人》
表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 100%；
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。
根据表决结果，周世勇先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 审议通过了《选举王天萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人》
表决结果：同意 54,388,703 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 100%；
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,177,900 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%。
根据表决结果，王天萍女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所张弛、朱巧媚律师现场见证，
并出具了见证意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2019 年 11 月 29 日
