证券代码：002785            证券简称：万里石            公告编号：2019-088


                   厦门万里石股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于

2019 年 11 月 18 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2019 年 11 月 28 日在

福建省厦门市思明区屿后南里 158 号厦门京闽中心酒店 26 楼 2 号会议室以现场

结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3

人，经公司过半数监事推举，会议由王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员

列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所

作决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

    二、监事会会议审议情况

   1．审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

   根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举王天萍女士为公司第四

届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。王

天萍女士简历请见附件。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



   特此公告。



                                            厦门万里石股份有限公司监事会

                                                         2019 年 11 月 30 日
附件：简历

    王天萍，女，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本
科学历。曾任浙江海亮集团有限公司会计主办、厦门赛士通贸易有限公司财务负

责人。2006 年始先后担任厦门万里石股份有限公司国内板块财务部经理、总经
理助理，副总经理，现任厦门万里石家装修装饰工程有限公司总经理。

    王天萍与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。