证券代码：002785                      证券简称：万里石             公告编号：2020-009


                       厦门万里石股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 监事会会议召开情况

     厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于

2020 年 1 月 10 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2020 年 1 月 20

日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监

事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，

会议审议通过议案情况如下：

     二、 监事会会议审议情况

    1.   审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

     经审议，监事会认为：公司此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司业

务的发展，该交易的价格均参照市场价格确定，对上市公司独立性不构成影响，

未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

     《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时

报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.   审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；

     经审核，监事会同意本次《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，对外

担保总额不超过人民币 40,798 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉

讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    《关于公司及子公司提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、

《 中 国证 券报 》、 《 上海 证券 报》 、《 证券 日 报》 及网 站巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权

的三分之二以上表决通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

   1． 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

   特此公告。


                                             厦门万里石股份有限公司监事会
                                                           2020 年 1 月 21 日