证券代码：002785           证券简称：万里石           公告编号：2020-020


                   厦门万里石股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

    （一）会议的召开情况
    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日（星期四）下午 14:30。

    （2）网络投票时间为：2020 年 2 月 6 日。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 6

日上午 09:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2

月 6 日上午 09:15—15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石
股份有限公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 52,662,647 股，占上市
公司总股份的 26.3313％。其中：
    1、现场会议股东出席情况

    出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 50,490,524
股，占上市公司总股份的 25.2453％。
    2、网络投票情况
    参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 2,172,123 股，
占上市公司总股份的 1.0861％。

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东）共 2 人，代表股份 2,172,123 股，占上市公司总股份的 1.0861％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜(深圳)律师事
务所律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    1. 《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》之表决结
果：
    同意 52,662,647 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 2,172,123 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代

理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
    2. 《关于变更公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
之表决结果如下：
    同意 52,662,647 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 2,172,123 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有

效表决权的三分之二以上通过。
    3. 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》之表决结果如下：

    同意 2,173,823 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为，同意 2,172,123 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
    就本议案的审议，关联股东胡精沛先生持有公司股份 27,165,451 股，邹鹏先

生持有公司股份 23,323,373 股，在交易对手方担任董事，回避本议案表决。
    4. 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》之表决结果如下：
    同意 52,662,647 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 2,172,123 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
    5. 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》之表决结果如下：

    同意 52,662,647 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为，同意 2,172,123 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权的三分之二以上通过。
    6. 《关于<公司章程>修订的议案》之表决结果如下：

    同意 52,662,647 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为，同意 2,172,123 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中

小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所张弛、卢冠廷律师见证，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、厦门万里石股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

                                          厦门万里石股份有限公司董事会

                                                        2020 年 2 月 7 日