万里石：2019年度董事会工作报告2020-04-28
2019 年度董事会工作报告 厦门万里石股份有限公司
厦门万里石股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
各位董事：
2019年，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“万里石”）全体
董事积极、认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的
职责，严格执行并有效实施股东大会决议，科学决策、规范运作，推动了公司治
理水平的提高，并切实维护公司和全体股东的利益。现将2019年度董事会工作汇
报如下：
一、2019年度公司经营情况
作为全球化运营的公司，2019年，公司受中美贸易摩擦的影响较大。董事会
按照公司战略发展规划，审慎科学决策，督促指导管理层按照稳健经营、防范风
险，质量效益之路为目标的经营思路，具体落实执行《公司2019年度经营工作计
划》。2019年实现营业收入102,245.62万元，比2018年同期114,869.92万元下降
10.99%；归属于母公司股东的净利润-3,502.64万元，比2018年同期1020.51万元
减少了4,523.15万元，下降443.22%；净资产65,272.75万元，比2018年同期
69,160.84万元，下降5.62%；报告期末公司市值286,600.00万元，比报告期初
178,800.00万元上涨了60.29%。
二、董事会日常工作
(一) 董事会会议召开、决议内容及表决情况如下表：
时间 会议 议题 表决情况
6 票通过
关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
2 票回避
第三届董 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议
2019 年 2 月 8 票通过
事会第二 案
26 日
十次会议 关于公司及子公司提供对外担保的议案 8 票通过
关于会计政策变更的议案 8 票通过
关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案 8 票通过
公司 2018 年度经营工作报告 8 票通过
第三届董
公司 2018 年度董事会工作报告 8 票通过
2019 年 4 月 事会第二
公司 2018 年年度报告及其摘要 8 票通过
26 日 十一次会
公司 2018 年度财务决算报告 8 票通过
议
公司 2019 年度财务预算报告 8 票通过
2019 年度董事会工作报告 厦门万里石股份有限公司
关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 8 票通过
关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内部
8 票通过
控制规则落实自查表的议案
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专
8 票通过
项报告
关于公司董事薪酬调整的议案 8 票回避
6 票通过
关于公司高级管理人员薪酬的议案
2 票回避
关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内部控制
8 票通过
审计机构的议案
关于制定<公司未来三年（2019-2021 年度）股东分
8 票通过
红回报规划>的议案
公司 2018 年一季度报告全文及正文 8 票通过
第三届董
关于<公司章程>修订的议案 8 票通过
2019 年 4 月 事会第二
关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案 8 票通过
29 日 十二次会
关于会计政策变更的议案 8 票通过
议
关于聘任公司证券事务代表的议案 8 票通过
第三届董 公司 2019 年半年度报告及其摘要 8 票通过
2019 年 8 月 事会第二
关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
26 日 十三次会 8 票通过
项报告
议
第三届董
2019 年 10 月 事会第二
公司 2019 年三季度报告全文及正文 8 票通过
29 日 十四次会
议
关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的
8 票通过
第三届董 议案
2019 年 11 月 事会第二 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议
8 票通过
12 日 十五次会 案
议 关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的
8 票通过
议案
关于选举公司董事长的议案 9 票通过
关于选举公司副董事长的议案 9 票通过
关于聘任公司总裁的议案 9 票通过
第四届董
2019 年 11 月 关于设立第四届董事会专门委员会的议案 9 票通过
事会第一
28 日 关于聘任公司副总裁、财务总监的议案 9 票通过
次会议
关于聘任公司董事会秘书的议案 9 票通过
关于聘任公司证券事务代表的议案 9 票通过
关于聘任公司内审负责人的议案 9 票通过
关于转让控股子公司漳州海翼万里供应链有限公
第四届董 9 票通过
2019 年 12 月 司股权的议案
事会第二
23 日 关于变更公司 2019 年度财务审计机构及内部控制
次会议 9 票通过
审计机构的议案
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关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资
9 票通过
助的议案
(二) 依法合规完成董事会换届
报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司按照规定做好董事会及董事会
各专门委员会的换届工作，保证公司治理的连续性、有效性。
(三) 严格执行股东大会决议，有力维护股东权益
股东大会是公司最高的权力机构，按公司章程规定需要由股东大会决定的事
项，我们依法严格执行，一年来我们分别就以下24项议案经股东大会决议并通过：
表决
时间 会议 议题
情况
2019 年第 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案 通过
2019 年 3 月
一次临时 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案 通过
15 日
股东大会 关于公司及子公司提供对外担保的议案 通过
公司 2018 年度董事会工作报告 通过
公司 2018 年度监事会工作报告 通过
公司 2018 年年度报告及其摘要 通过
公司 2018 年度财务决算报告 通过
公司 2019 年度财务预算报告 通过
2018 年年
2019 年 5 月 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 通过
度股东大
24 日 关于公司董事薪酬的议案 通过
会
关于公司监事薪酬的议案 通过
关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计
通过
机构的议案
关于制定<公司未来三年（2019-2021 年度）股东分红回
通过
报规划>的议案
关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 通过
1.选举胡精沛先生为公司第四届董事会非独立董事 通过
2.选举邹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事 通过
3.选举朱著香女士为公司第四届董事会非独立董事 通过
4.选举刘志祥先生为公司第四届董事会非独立董事 通过
5.选举张振文女士为公司第四届董事会非独立董事 通过
2019 年第 6.选举王双涛先生为公司第四届董事会非独立董事 通过
2019 年 11 月
二次临时 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案 通过
28 日
股东大会 1.选举任力先生为公司第四届董事会独立董事 通过
2.选举胡世明先生为公司第四届董事会独立董事 通过
3.选举廖益新先生为公司第四届董事会独立董事 通过
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的
通过
议案
1.选举周世勇先生为公司第四届监事会非职工代表
通过
监事候选人
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2.选举王天萍女士为公司第四届监事会非职工代表
通过
监事候选人
(四) 董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
4个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会根据中国证监会、深圳证
券交易所及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，发挥专门议
事职能，为董事会科学决策提供有力保障。2019年共召开审计委员会会议5次，
战略委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次。
董事会审计委员会召开了五次会议，审议了公司定期报告，对公司审计部审
计工作进行了监督并作出总结，提出续聘与变更年度财务审计机构及内部控制审
计机构的议案；
董事会战略委员会针对中美贸易摩擦的较大影响召开了一次会议，批准了经
营班子提出的CIMR战略，对公司的未来发展提出全球化经营2.0版规划和展望；
董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，对公司董事、高级管理人员的履
职情况及薪酬执行情况进行了检查，提出了公司董事、高级管理人员的年度薪酬
方案；
董事会提名委员会召开了一次会议，对公司董事、高级管理人员等候选人资
格进行了审查，并出具了相关意见。
(五) 独立董事履职情况
2019年度，公司独立董事能够认真履行独董职责，勤勉尽职，按时参加股东
大会、董事会，深入了解公司发展经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司
治理等作出公正、客观判断，发表独立意见，为公司良性发展起到积极的作用，
切实维护全体股东的利益。
(六) 信息披露及投资者关系管理工作
2019 年，公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容
和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，能够公开、公平、公
正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。截至报告期末，公司
合计披露 96份公告及若干相关文件。报告期内，公司还通过召开年度业绩说明
会、接听电话、互动易平台交流等方式，保持与投资者的密切沟通，使投资者及
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时了解公司经营情况，做好投资者服务相关工作。
(七) 募集资金使用情况
公司于2015年12月23日首发挂牌上市。本次公司公开发行新股募集资金额为
人民币11,450.00万元，扣除发行费用2,699.40万元，实际募集资金净额为人民
币8,750.60万元。
1、报告期内，公司实际使用募集资金人民币930.76万元：具体使用情况如
下:
（1）大理石深加工及技术改造项目，本期投入金额277.47万元，实现的效
益为309.19万元；
（2）北京万里石有限公司建设项目，本期投入金额653.29万元，实现的效
益为166.29万元；
2、尚未使用的募集资金用途及去向：
公司在兴业银行股份有限公司厦门江头支行（账号：129210100100267219）
及招商银行股份有限公司厦门松柏支行（账号：592902445410366）开立的募集
资金专用账户的募集资金已使用完毕。截至2019年12月31日，公司募集资金专户
注销手续已全部办理完毕。详细内容请见公司于2019年12月31日在巨潮资讯网上
披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》。
(八) 公司治理及规范运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，
不断完善公司的法人治理结构、公司的治理制度体系、规范公司运作及优化内部
控制体系，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范
性文件的规定和要求基本相符。公司现有内部控制制度总体上保证了公司生产经
营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险。
2019年，公司原第一大股东Finstone AG于2019年9月8日与金麟四海有限公
司（以下简称“金麟四海”）及八大处科技集团有限公司（以下简称“八大处”）
签订《股权转让协议》，约定通过协议转让的方式转让其持有的公司无限售流通
股共计4,305.0050万股，占公司总股本的21.53%。其中金麟四海受让股数为
2,300.000万股，占公司总股本的11.50%；八大处受让股数为2,005.0050万股，
占公司总股本的10.03%。其协议转让所持有公司股份的事宜已于2019年11月7日
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办理完成过户登记手续，本次股份转让完成后，胡精沛先生持有公司2,816.5451
万股股份，占公司总股本的14.08%，为公司的第一大股东。本次股权转让后，公
司顺利完成股权结构的调整。
三、2020年董事会工作展望
2020年是全面建设小康社会和“十三五”规划的收官之年，面对国际国内复
杂的外贸环境以及新冠肺炎带来巨大的不确定性，公司将按既定战略推进公司各
项运营工作，全员全方位营销，狠抓成本，深耕主业，加快转型升级，用足用好
资本市场的优势和政策，促进企业高质量发展。
1、明确公司发展战略，推动执行公司经营目标
1）在中高端家装石材全屋定制，加强产品在互联网上的线上推广，加快
市场向C端的快速转型；
2）加大环保投入，以工匠精神+互联网+积木式的创新精神，尝试柔性生
产及个性化定制，进一步提高公司的市场份额；
3）降低劳动力等成本、做好全球产业转移和布局；
4）加大资源端的投入，在全球范围内控制一定量的优质优势资源。
2、大力推动“双轮驱动”战略
公司将继续“跟随央企、服务全球”，重点推进“一带一路”，特别是推进
非洲市场和东盟市场的业务布局。
3、做好人才战略
打造一支“四硬五力”的万里石管理团队，引入事业合伙人机制，充分调动
管理团队的积极性，提升公司盈利水平。
(二)充分运用好资本市场平台，及时把握资本市场机遇，扩大融资规模、
降低融资成本，加快发展新兴产业。
2020 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规规章的规定，进一步提高公司规
范运营及治理水平，及时履行信息披露，确保信息披露的真实、准确、完整；各
专门委员会充分发挥专业职能，进一步提高规范运作水平，为公司的发展规划、
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经营管理、风险控制等各方面工作献计献策,增强公司的科学决策能力和风险防
范能力。
感谢大家一年来的付出与信任；过去的一年，我们的工作虽取得了一些成绩，
也面临着较大行业问题和业绩压力。2020年爆发的新冠肺炎，毫无疑问是影响中
国经济、全球经济的一只巨大的“黑天鹅”，为积极应对新冠肺炎对全球经济的
负面影响，公司提出了“非常时期、非常打法、非常状态、非常措施、非常成果”
等五项要求，对外将进一步维护好核心市场和重点客户资源，对内强化人力资源，
并将采取新的管理方式、寻找新的市场机会，不遗余力的创造更多的收益回馈公
司股东，把公司打造成为响应迅速、运作规范、回报稳定、市场认可的上市公司。
公司独立董事廖益新先生、胡世明先生、任力先生联合向董事会提交《2019
年度独立董事述职报告》，并将于公司2019年年度股东大会述职。
特此报告，谢谢！
厦门万里石股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
