厦门万里石股份有限公司                                             2019 年度监事会工作报告



                            厦门万里石股份有限公司

                            2019 年度监事会工作报告

各位监事：

       本着对股东和厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）负责的原则，
公司监事会在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）
以及《厦门万里股份有限公司监事会议事规则》 以下简称“《监事会议事规则》”）
的相关规定，列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的
召开程序、决议事项以及公司董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理
人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了公司监事会的职责。现将 2019
年度公司监事会工作报告如下：
       一、2019年度监事会日常工作情况
       2019 年度公司监事会共召开 8 次监事会议，会议由监事会主席召集和主持，
公司监事会议的召开合法、有效。公司监事会具体工作情况如下：

序号     会议日期    会议名称                      议案                         审议情况

                                  《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的
                     第三届监事                                                   通过
         2019 年 2                议案》
 1                   会第十七次
         月 26 日                 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》          通过
                         会议
                                  《关于会计政策变更的议案》                      通过

                                  《公司 2018 年度监事会工作报告》                通过

                                  《公司 2018 年年度报告及其摘要》                通过

                                  《公司 2018 年度财务决算报告》                  通过
                     第三届监事
         2019 年 4                《公司 2019 年度财务预算报告》                  通过
 2                   会第十八次
         月 26 日                 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》        通过
                         会议
                                  《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报
                                                                                  通过
                                  告及内部控制规则落实自查表的议案》

                                  《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用          通过
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                                  情况的专项报告》

                                  《关于公司监事薪酬调整的议案》               通过

                                  《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及
                                                                               通过
                                  内部控制审计机构的议案》

                                  《关于制定<公司未来三年（2019-2021 年度）
                                                                               通过
                                  股东分红回报规划>的议案》

 3     2019 年 4    第三届监事                                                 通过

        月 29 日    会第十九次    《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

                         会议

                                  《公司 2019 年半年度报告及其摘要》           通过
                    第三届监事
       2019 年 8                  《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用
 4                  会第二十次                                                 通过
        月 26 日                  情况的专项报告》
                         会议
                                  《关于会计政策变更的议案》                   通过

                    第三届监事
       2019 年 10
 5                  会第二十一    《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》       通过
        月 29 日
                         次会议

                    第三届监事
       2019 年 11                 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监
 6                  会第二十二                                                 通过
        月 12 日                  事候选人的议案》
                         次会议

                    第四届监事
       2019 年 11
 7                  会第一次会    《关于选举公司监事会主席的议案》             通过
        月 28 日
                          议

                                  《关于转让控股子公司漳州海翼万里供应链
                                                                               通过
                                  有限公司股权的议案》
                    第四届监事
       2019 年 12                 《关于变更公司 2019 年度财务审计机构及
 8                  会第二次会                                                 通过
        月 23 日                  内部控制审计机构的议案》
                          议
                                  《关于公司出售子公司股权后形成对外提供
                                                                               通过
                                  财务资助的议案》
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     二、监事会对2019年度有关事项的意见
     报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关规定，从维护公司利益和所有股东权益角度出发，认真履
行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、对外投资、关联交易、内部控
制、对外担保等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：
     1、公司依法运作情况
     报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了
公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员
履职情况进行了严格的监督。
     监事会认为：公司的决策程序、股东大会及董事会会议的召集、召开均严格
遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求。公司董事会成员
及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤
勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职
权时有违反法律、法规和《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。
     2、公司财务情况
     报告期内，监事会对财务会计基础工作专项活动的开展进行了监督，检查和
审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。
     结合日常监督，监事会认为：公司财务制度健全，会计核算系统运转有效，
会计监督功能有效发挥，提供财务报告真实、准确、完整反映了公司的财务状况、
经营成果和现金流量，且能及时提供生产经营管理所需信息。公司监事会审查了
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，符合公
司实际情况。公司 2019 年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经
营成果。
     3、公司收购、出售资产、重大资产重组情况
     报告期内，公司出售漳州海翼万里供应链有限公司 51%的股权，作价 460 万
元，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
     4、公司关联交易情况
     报告期内，监事会对公司的关联交易进行了重点检查，公司发生的关联交易
行为均已履行相关审议程序，未发现有存在损害公司和所有股东利益的行为。
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     5、对外担保及股权、资产置换情况
     报告期内，公司对外担保事项均已履行相关审议程序，未发生债务重组、非
货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流
失的情况。
     6、公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的情况
     监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建
立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公
司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股
东的利益。公司董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》及《上市公
司内部控制规则落实自查表》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
     三、2020年度工作计划
     2020 年监事会将继续忠实勤恳履行监事会各项职责，进一步促进公司法人
治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。具体工作重
点如下：
     1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
     2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作
情况实施监督。
     3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形
象的行为发生。
     4、监事会成员将进一步加强自身学习，切实提升专业能力及监督水平，不
断适应新形势。

     特此报告，谢谢！

                                          厦门万里石股份有限公司监事会
                                                   2020 年 4 月 27 日