广东君信律师事务所

            关于深圳市银宝山新科技股份有限公司

           2020 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：深圳市银宝山新科技股份有限公司
    广东君信律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司（下称“银
宝山新”）的委托，指派戴毅律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席银
宝山新于 2020 年 1 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会（下称“本
次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及银宝山新
《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
    根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意
见如下：


    一、本次股东大会的召集和召开程序
    （一）银宝山新董事会已于 2019 年 12 月 27 日在指定媒体上刊登了《深
圳市银宝山新科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的
召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。

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       （二）本次股东大会现场会议于 2020 年 1 月 13 日下午在银宝山新会议
室召开。本次股东大会由银宝山新董事长邹健主持，就《股东大会通知》列
明的审议事项进行了审议。
       （三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投
票。
       本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》和银宝山新《章程》的有关规定。


       二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
       （一）本次股东大会由银宝山新董事会召集。
       （二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，
下同）共计 5 人，代表有表决权的股份数为 233,735,546 股，占银宝山新股
份总数的 61.3093%。其中：
       1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 3 人，均为 2020 年 1 月 6 日
下午深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册并办理了出席会议登记手续的银宝山新股东。上述股东所持有表决
权的股份数为 233,732,346 股，占银宝山新股份总数的 61.3085%。
       2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间
内参加投票的股东共计 2 人，代表有表决权的股份数为 3,200 股，占银宝山
新股份总数的 0.0008%。
       （三）银宝山新部分董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会，
部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
       本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》和银宝山新《章程》的有关规定，是合法、
有效的。


       三、本次股东大会的表决程序和表决结果
       （一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
及网络投票相结合的表决方式进行了表决。


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    （二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的
议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结
合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
    （三）本次股东大会审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于提名祖传夫先生为第四届董事会非独立董事候选
人的议案》。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 233,734,946 股同意、600 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意
股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 233,468,600 股同意、266,946 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，
同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8858%。
    本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项
一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》和银宝山新《章程》的有关规定，是合法、有效的。


    四、结论意见
    本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和银宝山新《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决程序、表决结果合法、有效。




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