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公司公告

银宝山新:年度股东大会通知2021-04-29  

                        证券代码:002786          证券简称:银宝山新       公告编号:2021-040



               深圳市银宝山新科技股份有限公司
              关于召开2020年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次:本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称
“公司”)2020年年度股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于
召开2020年年度股东大会的议案》,定于2021年5月28日召开2020年年度股东大会。
    3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开日期、时间:2021年5月28日(星期五)14:00;
    (2)网络投票时间:2021年5月28日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2021年5月28日
9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2021年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一
次有效投票结果为准。
                                    1
    6.会议的股权登记日:2021年5月21日(星期五)。
    7.出席对象:
    (1)截至 2021 年 5 月 21 日 15:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为
出席会议并参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8.会议地点:广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号,深圳市银
宝山新科技股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
  (一)本次股东大会审议的议案为:
    1.《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;
    2.《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;
    3.《关于公司2020年度财务报告的议案》;
    4.《关于公司2021年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议案》;
    5.《关于公司2021年度为下属控股子公司提供借款的议案》;
    6.《关于公司<2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》;
    7.《关于续聘2021年度审计机构的议案》;
    8.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;
    9.《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》;
    10.《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》;
    11.《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》;
    12.《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
    13.《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司对外投资管理制度>的议
案》。
    公司第四届独立董事将在本次股东大会上就2020年度工作情况进行述职。


                                     2
    本次股东大会议案10为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代
理人)所持表决权的2/3以上通过,议案5、6、7、8、11、12、13属于影响中
小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计
票结果进行公开披露。
    中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十七次
会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见2021年4月24日、
2021年4月29日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和《证券时报》的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
                                                                  备注
提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏
                                                              目可以投票
   100            总议案:除累积投票提案外的所有提案                √
  1.00     《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》               √
  2.00     《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》               √
  3.00     《关于公司 2020 年度财务报告的议案》                     √
           《关于公司 2021 年度向金融机构申请贷款与综合授
  4.00                                                           √
           信融资的议案》
           《关于公司 2021 年度为下属控股子公司提供借款的
  5.00                                                           √
           议案》
           《关于公司<2020 年度募集资金存放及使用情况的专
  6.00                                                           √
           项报告>的议案》
 7.00      《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                  √
 8.00      《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》              √
 9.00      《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》            √
 10.00     《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》              √
           《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司股东
 11.00                                                           √
           大会议事规则>的议案》
           《 关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司董事
 12.00                                                           √
           会议事规则>的议案》
           《 关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司对外
 13.00                                                           √
           投资管理制度>的议案》
   四、会议登记等事项
    1.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
                                    3
    (1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股
东委托代理人的,代理人应持身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户
卡和委托人身份证办理登记手续。
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、营业执照复印件、法人
股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代
理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、营业执照复印件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
    (3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或
信函以抵达本公司的时间为准(须在2021年5月26日17:30前送达或发送电子
邮件至public@silverbasis.com,并来电确认)本次会议不接受电话登记。
    (4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,
于会前半小时到会场办理登记手续。
    2.登记时间:2021年5月26日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30,电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。
    3.登记地点:广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号,深圳市
银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。
    信函登记地址:广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号,深圳
市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。
    4.会议联系地址:广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号,深
圳市银宝山新科技股份有限公司。
    联系人:汤奇
    电话:0755-27642925
    传真:0755-29488804
    邮编:518108
    电子邮箱:public@silverbasis.com
    5.本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址


                                     4
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十六次会议决议;
    2、公司第四届董事会第二十七次会议决议;
    3、公司第四届监事会第二十三次会议决议。




                                  深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 28 日




                                   5
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 投票代码:362786
    2. 投票简称:银宝投票
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2021 年 5 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 28 日上午 9:15,结束时
间为 2021 年 5 月 28 日下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件 2:

                                授权委托书


  深圳市银宝山新科技股份有限公司:
  本人(本公司)作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东,兹全权委托
______________(先生/女士)代表本人(本公司)出席 2021 年 5 月 28 日召开的
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2020 年年度股东大会,对会议审议的各项议案
按本授权委托书的行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案编码             提案名称                备注     同意   反对    弃权
                                           该列打勾
                                           的栏目可
                                             以投票
           总议案:除累积投票提案外的所
  100                                         √
           有提案
           《关于公司 2020 年度董事会工
  1.00                                        √
           作报告的议案》
           《关于公司 2020 年度监事会工
  2.00                                        √
           作报告的议案》
           《关于公司 2020 年度财务报告
  3.00                                        √
           的议案》
           《关于公司 2021 年度向金融机
  4.00     构申请贷款与综合授信融资的议       √
           案》
           《关于公司 2021 年度为下属控
  5.00                                        √
           股子公司提供借款的议案》
           《关于公司<2020 年度募集资金
  6.00     存放及使用情况的专项报告>的        √
           议案》
           《关于续聘 2021 年度审计机构
  7.00                                        √
           的议案》
           《关于公司 2020 年度利润分配
  8.00                                        √
           预案的议案》
           《关于公司 2020 年度报告全文
  9.00                                        √
           及摘要的议案》
           《关于增加注册资本并修改公司
 10.00                                        √
           章程的议案》
                                     7
             《关于修订<深圳市银宝山新科
 11.00       技股份有限公司股东大会议事规       √
             则>的议案》
             《 关于修订<深圳市银宝山新科
 12.00       技股份有限公司董事会议事规         √
             则>的议案》
             《 关于修订<深圳市银宝山新科
 13.00       技股份有限公司对外投资管理制       √
             度>的议案》
委托人签名(盖章):                        委托人身份证号码:
委托人持股数:                              委托人证券帐户号码:
受托人姓名:                                受托人身份证号码:
受托人签名:                                受托日期及期限:


    备注:
    1.上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
做出投票指示。
    2.委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
    3.除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其
他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
    4.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。




                                     8