第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002787                   证券简称：华源控股                     公告编号：2021-037


                             苏州华源控股股份有限公司

                      第三届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“董事
会”）由董事长召集，于 2021 年 4 月 23 日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于 2021 年 4 月
27 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在中鲈华源会议室举行。公司董事总数 8 人，出席本次会
议的董事及受托董事共 8 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有 7 人，分
别为：李炳兴先生、李志聪先生、张辛易先生、王卫红先生、江平先生、章军先生、周中胜先生。出
席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会
的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年第一季度报告全文与正文的议案》
    公司董事会认为，公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内
控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    公司董事、监事、高级管理人员对公司 2021 年第一季度报告签署了书面确认意见。

    同意：     8      票；反对：      0        票；弃权：        0      票；
    同意票数占有效表决票的 100%，表决结果为通过。
    《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告
正文》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告。

    2、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
    财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会
【2018】35 号），要求在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业
会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021
年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，
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并从 2021 年 1 月 1 日起施行。本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合相
关规定，执行该变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    同意：    8      票；反对：      0         票；弃权：        0      票；
    同意票数占有效表决票的 100%，表决结果为通过。
    《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十九次
会议相关事项的独立意见》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。
    特此公告。




                                                                     苏州华源控股股份有限公司
                                                                                          董事会
                                                                               2021 年 4 月 28 日