证券代码：002788                证券简称：鹭燕医药              公告编号：2020-037


                        鹭燕医药股份有限公司
            第四届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日以邮件形式发出第四

届董事会第二十次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于 2020 年 8 月 10 日以现场与通

讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7

人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》；

    公司拟以配股方式公开发行证券，募集总额不超过人民币 3.5 亿元的资金（以下简称“本

次配股”或“本次发行”）。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、

法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对公司实际情况和相关事项进行审慎自查及分析

论证后，认为公司仍符合法律法规和规范性文件关于上市公司以配股方式公开发行证券的各

项要求与实质条件。

    表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有

表决权票数比例 100%。

    （二）审议《关于调整配股公开发行证券配股基数、比例和数量的议案》；

    根据公司经营发展等有关情况，公司拟对本次配股公开发行证券配股基数、比例和数量

进行调整，具体如下：

    1、调整前

    本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股

配售 2 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2019 年 9 月 30 日的股份总数 326,830,440 股为
基数测算，本次配股发行的股份数量为 65,366,088 股。自配股股权登记日至本次配股实施

前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司股份总数变动，则配售股份数

量按照变动后的股份总数进行相应调整。

    2、调整后

    本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股

配售 1.95 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2020 年 6 月 30 日的股份总数 326,830,440

股为基数测算，本次配股发行的股份数量为 63,731,935 股。自配股股权登记日至本次配股

实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司股份总数变动，则配售股

份数量按照变动后的股份总数进行相应调整。

    表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有

表决权票数比例 100%。

    根据公司 2019 年第 2 次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董

事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

    《鹭燕医药股份有限公司关于调整配股公开发行证券配股基数、比例和数量的公告》与

本决议同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上公告。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

同日披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独

立意见》。

    （三）审议《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》；

    表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有

表决权票数比例 100%。

    《鹭燕医药股份有限公司 2020 年半年度报告》全文、《鹭燕医药股份有限公司 2020 年

半年度财务报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司 2020

年半年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上公告。

    （四）审议《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

    表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有

表决权票数比例 100%。

    《鹭燕医药股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事

会第二十次会议相关事项的独立意见》。

     三、备查文件
    （一）《鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

    （二）《鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；

    （三）《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独

立意见》。

    特此公告。



                                                      鹭燕医药股份有限公司董事会

                                                                   2020 年 8 月 11 日