深圳市建艺装饰集团股份有限公司
                        2018 年度独立董事述职报告

    本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律法规和《公司章程》等内控制度的要求，勤勉尽责，独立、公正地履行独立董
事义务，现就 2018 年度履行职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

    本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，
没有投反对票、弃权票的情况。

    （一）2018 年，公司共召开 16 次董事会，具体出席情况见下表：

                                                                             是否连续
独立董事       应参加      现场出席   以通讯方式         委托
                                                                  缺席次数   两次未亲自
  姓名       会议次数        次数     参加次数         出席次数
                                                                               参加会议
 刘晓一          16            0           16             0          0           否

    （二）2018 年，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会、2017 年年度股东
大会，我委托独立董事丘运良出席。

二、发表独立意见的情况

    2018 年，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，以合理谨慎的态度，
做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

      时间                                      事项                           意见类型
                      《公司 2017 年度利润分配预案》                             同意
                      《公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
                                                                                 同意
                      告》
                      《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》                     同意
2018 年 4 月 17 日
                      《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
                                                                                 同意
                      外担保情况》
                      《关于公司会计政策变更的议案》                             同意
                      《关于公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬总额的议案》     同意
                      《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
2018 年 8 月 29 日                                                               同意
                      外担保情况》


                                           1
                      《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                                                           同意
                      告》
                      《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议
                                                                           同意
                      案》
2018 年 12 月 18 日   《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》   同意


三、积极参与专门委员会的工作

     作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人及审计委员
会委员，我认真履行相关责任和义务，组织召开薪酬与考核委员会会议，对公司
董事、高级管理人员 2017 年度薪酬总额与公司的薪酬制度是否一致及合理性进
行了审议；参与审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计部的审计报告等事
项进行了审议。

四、对公司进行现场检查的情况

     作为独立董事，我利用现场调研多次对公司进行实地考察，监督董事会决议
的执行情况，深入了解公司的日常经营、管理情况；同时积极与其他董事、监事、
高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；实
时关注有关公司的报道，并利用自身的知识背景，积极对公司的发展战略提出建
议。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

     1、作为独立董事，我有效地履行了独立董事的职责，对于需经董事会审议
决策的重大事项，事先审阅公司提供的资料，如有疑问主动向相关人员询问，了
解具体情况，客观发表意见与观点，并利用专业知识做出独立、公正的判断，客
观、审慎地行使表决权，切实维护投资者特别是中小投资者的权益；深入了解公
司的生产经营、内部控制制度的完善及执行情况，监督、检查高管人员的履职情
况；对公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、关联交易、重大对外
投资等事项进行调查，确保独立董事的监督与指导职能得到充分发挥。

     2、我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规以及公司的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时。

     3、任职期间，我认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的有关法律

                                          2
法规和各项规章制度，进一步提升履职的专业水平，切实维护公司及投资者特别
是中小投资者的权益。

六、联系方式

    姓名：刘晓一

    电子邮箱：251091780@qq.com

    2019 年，我将继续勤勉尽责，严格依照法律法规，切实履行独立董事义务，
充分发挥独立董事作用，促进公司稳健经营、规范化运作，切实维护股东特别是
中小股东的合法权益。

    特此报告




                                          独立董事签名：
                                                            刘晓一


                                                    2019 年 4 月 25 日




                                   3