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公司公告

建艺集团:2020年第五次临时股东大会决议公告2020-09-29  

                        证券代码:002789            证券简称:建艺集团         公告编号:2020-090




               深圳市建艺装饰集团股份有限公司
             2020 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示:

   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

     1、召集人:深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会

     2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

     3、会议召开时间:

   (1)现场会议召开时间:2020 年 9 月 28 日(星期一)15:00

   (2)网络投票时间:2020 年 9 月 28 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020 年 9 月 28 日
上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2020 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

    4、现场会议召开地点:深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室

    5、会议主持人:公司副董事长刘珊女士

    6、会议的通知:公司于 2020 年 9 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、

                                     1
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有
限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人,代表股份 64,806,752 股,占上
市公司总股份的 46.9478%。其中:

    1、现场出席会议情况

    通过现场投票的股东 7 人,代表股份 64,806,582 股,占上市公司总股份的
46.9477%。

    2、网络投票情况

    通过网络投票的股东 1 人,代表股份 170 股,占上市公司总股份的 0.0001%。

    本次会议由副董事长刘珊女士主持,公司 6 名董事、3 名监事出席会议,全
部高级管理人员和律师等列席会议。其中董事长刘海云先生委托董事颜如珍女士
出席,董事孙昀先生委托副董事长刘珊女士出席,独立董事刘原先生委托独立董
事葛锐先生出席。北京国枫(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次
股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

    经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票
表决,具体表决结果如下:

    1、审议通过《关于追认对外提供财务资助的议案》

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0

                                    2
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    同意票数过半,本议案审议通过。

    2、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

    3、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

    3.01、发行股票的种类和面值

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

    3.02、发行方式、发行时间及认购方式

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

                                     3
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

    3.03、发行价格及定价原则

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

    3.04、发行数量

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

    3.05、限售期

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
                                    4
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

    3.06、募集资金总额及用途

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

    3.07、本次发行前滚存利润的安排

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。




                                     5
    3.08、上市地点

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

    3.09、决议有效期

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

    4、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
                                    6
数的 2/3 以上通过。

    5、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
的议案》

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

    6、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

    7、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议
案》

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
                                    7
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

    8、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承
诺的议案》

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。

    9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票
相关事宜的议案》

    表决结果:同意 64,806,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;
反对 170 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701%;反对 170 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.5299%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。




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四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

    2、律师姓名:何谦、林映明

    3、结论性意见:本所律师认为,贵公司 2020 年第五次临时股东大会的召集
和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东
大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

    1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议;

    2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的股东大会法律意见书;

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                        2020年9月29日




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