证券代码：002789           证券简称：建艺集团         公告编号：2020-101




               深圳市建艺装饰集团股份有限公司

             第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    2020 年 11 月 6 日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第十七次会议的
会议通知送达各位董事。2020 年 11 月 9 日，公司以现场结合通讯表决的方式在
深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长
刘海云召集和主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事刘原以
通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于为全资子公司
借款提供反担保的议案》

    同意公司全资子公司深圳市三汇建筑材料有限公司（以下简称“三汇材料”）
向人保资本投资管理有限公司申请借款人民币 3,000 万元，借款期限为 25 个月，
由深圳市中小微企业融资再担保有限公司（以下简称“中小微”）提供连带保证
担保，公司及其全资子公司深圳前海建艺资本有限公司、全资子公司振业发展有
限公司、全资子公司福安仓储（深圳）有限公司向中小微提供保证反担保。

    本次反担保是为了满足子公司三汇材料业务发展对资金的需求，符合公司的
整体发展战略。本次反担保事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益
的情形。

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    议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等规定，因 2020 年 9 月 30 日三汇材料的资产负债率超过
70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于续聘公司 2020
年度审计机构的议案》

    经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营
管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

    公司独立董事已对该事项进行了事前认可并已发表独立意见，具体内容详见
公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于提议召开公司
2020 年第七次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体：
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                    深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                          2020 年 11 月 10 日
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