建艺集团：关于2020年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2020-11-13
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2020-109
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于 2020 年第七次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 10
日披露《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-104），
公司将于 2020 年 11 月 25 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2020 年
第七次临时股东大会，具体内容详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2020 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第
十二次会议审议通过《关于终止 2020 年限制性股票激励计划的议案》，该议案尚
需提交公司股东大会审议，具体内容详见 2020 年 11 月 13 日公司信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。同日，公司控股股东刘海云先生提请公司董事会将上述
议案提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。
截至本公告披露日，刘海云先生直接持有公司股份数为 59,950,490 股，占公
司总股本的 43.43%，持股比例超过 3%。刘海云先生具有提出股东大会临时提案
的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事
项，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会
同意将上述临时提案提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。
除增加上述议案外，《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》中列明
的其他事项无变化。增加临时议案后的 2020 年第七次临时股东大会补充通知如
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下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2020 年第七次临时股东大会
2、召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了
《关于提议召开公司 2020 年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2020 年 11 月 25 日（星期三）15:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 25 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 25
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 11 月 17 日
7、会议出席对象
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（1）截至 2020 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：
议案 1：审议《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》
议案 2：审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
议案 3：审议《关于终止 2020 年限制性股票激励计划的议案》
议案 3 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
与审议事项存在关联关系的股东需回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定要求，议案 2、议案
3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东
的投票情况单独统计并披露。
议案 1、议案 2 已由 2020 年 11 月 9 日召开的公司第三届董事会第十七次会
议审议通过，议案 3 已由 2020 年 11 月 12 日召开的公司第三届董事会第十八次
会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 11 月 10 日、
2020 年 11 月 13 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十七次会议决议
公告》、《关于为全资子公司借款提供反担保的公告》、《关于续聘会计师事务所的
公告》、《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十二次会议决
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议公告》、《关于终止 2020 年限制性股票激励计划的公告》，以及刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、
《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见》、 独立董事关
于第三届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见》。
三、议案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》 √
2.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 √
3.00 《关于终止 2020 年限制性股票激励计划的议案》 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股
东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的
授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票
账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2020 年 11 月 20 日下午
5 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2020 年 11 月 20 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00
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3、登记地点：公司投资管理与证券事务部
联系地址：深圳市福田区振兴路 3 号建艺大厦 19 层
邮政编码：518031
联系传真：0755-8378 6093
4、会务常设联系人
姓 名：高仲华、蔡晓君
联系电话：0755-8378 6867
联系传真：0755-8378 6093
邮 箱：investjy@jyzs.com.cn
5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届董事会第十八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 13 日
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附件一：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2020 年第七次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股
份有限公司 2020 年第七次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》 √
2.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 √
3.00 《关于终止 2020 年限制性股票激励计划的议案》 √
注：1、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
不填表示弃权。
2、如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见
对该议案进行投票表决。
委托人姓名或名称：
委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人账户号码： 委托人持有股份性质及数量：
委托人签名（或盖章）：
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受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应
当加盖单位印章。
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附件二：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2020 年第七次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：
身份证号码或营业执照号码：
联系电话及传真：
联系地址：
股东账号：
持股数：
电子邮箱：
邮编：
备注：
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附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投
票。
2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。
3、填报表决意见或选举票数。
本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 11 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 25 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 11 月 25 日（现场股东大会召开当日）
下午 3:00。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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