证券代码：002789          证券简称：建艺集团         公告编号：2020-123




               深圳市建艺装饰集团股份有限公司

             第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    2020 年 12 月 21 日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第二十次会议
的会议通知送达各位董事。2020 年 12 月 24 日，公司以现场结合通讯表决的方
式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由董
事长刘海云召集和主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事刘
原、葛锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的
规定。

二、董事会会议审议情况

    1、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于为全资子公司
借款提供担保的议案》

    同意公司全资子公司广东建艺科技有限公司（以下简称“建艺科技”）向广
东平远农村商业银行股份有限公司申请日常经营借款人民币 2,000 万元，申请固
定资产融资借款人民币 2,000 万元，并由公司为建艺科技前述借款事项向广东平
远农村商业银行股份有限公司提供保证担保。

    本次担保事宜是为了满足子公司建艺科技业务发展对资金的需求，符合公司
的整体发展战略。本次担保事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益
的情形。

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    议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等规定，因 2020 年 9 月 30 日建艺科技的资产负债率超过
70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于向全资子公司
增资的议案》

    同意公司向全资子公司建艺科技增资人民币 4,000 万元，增资方式为现金出
资，并授权公司管理层具体办理本次向全资子公司增资的相关事宜。本次增资完
成后，建艺科技的注册资本由原来的 1,000 万元增加至 5,000 万元，公司仍持有
建艺科技 100%股权。

    议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于提议召开公司
2021 年第一次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体：
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                    深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                          2020 年 12 月 25 日


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