证券代码：002789           证券简称：建艺集团         公告编号：2021-019




               深圳市建艺装饰集团股份有限公司

        关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于
2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会
议，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，该提案尚需提交公司 2020 年
度股东大会审议，现将有关事项公告如下：


一、本年度利润分配预案

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度建艺集团母公司实
现净利润-31,726,814.77 元，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，母公司
本年度不提取盈余公积，2020 年末实际可供分配利润为 463,445,072.65 元。

    为满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司
2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润余
额结转入下一年度。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违
反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。


二、本年度不进行利润分配预案的原因

    鉴于 2020 年度建艺集团母公司实现的可供分配利润为负，为保障公司正常
生产经营和持续平稳发展，董事会提议公司 2020 年度不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。公司 2020 年度利润分配预案是基于公司 2020 年度经
营与财务状况，并结合公司 2021 年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以

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及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。


三、未分配利润的用途和计划

    公司留存的未分配利润将主要满足公司日常经营需要，为公司可持续发展提
供可靠保障。

    今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式回报投资者，严格按照相关法
律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履
行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。


四、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司董事会提出的《公司 2020 年度利润分配预案》
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不
存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意该利润分配预案，并同意
将预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。


五、独立董事意见

    经审阅，独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际经营情
况和未来发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形, 符合上
市公司现金分红的相关规定。审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关
规定。我们同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案，并同意将该预案提
交公司 2020 年年度股东大会审议。

    特此公告




                                   深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 28 日
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