建艺集团:关于召开2022年第四次临时股东大会的通知2022-11-15
证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-143
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示:深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“建艺集团”或“公司”)
于 2022 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次会议
审议通过了拟以支付现金的方式收购广东建星建造集团有限公司 80.00%股权的
重大资产重组系列议案。公司于 2022 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十八次
会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了关于《深圳市建艺装饰集团股份有
限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案,并于 2022
年 11 月 14 日完成深圳证券交易所《关于对深圳建艺装饰集团股份有限公司的重
组问询函》(非许可类重组问询函〔2022〕第 15 号)(以下简称“问询函”)
回复工作,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于深圳证券交易所<关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司的重组问询
函>的回复公告》(2022-142)。公司将继续积极推动本次重组的后续工作,敬
请广大投资者注意风险。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司 2022 年第四次临时股东大会
2、召集人:公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十八次会议审议通过了
《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规
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定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间为:2022 年 11 月 30 日(星期三)15:00
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022 年 11 月 30 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 11 月 30
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第
一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2022 年 11 月 24 日
7、会议出席对象
(1)截至 2022 年 11 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
特别提示:持股 5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,
也不得接受其他股东委托进行投票表决。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
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(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司本次重大资产重组符合相关法 √
律法规的议案》
2.00 需逐项表决《关于公司本次重大资产重组方 √作为投票对象的子议案
案的议案》 数:(18)
2.01 本次交易方案概述 √
2.02 拟购买标的资产及交易对方 √
2.03 交易方式 √
2.04 交易标的评估及作价情况 √
2.05 对价支付方式和支付时间安排 √
业绩承诺及业绩补偿安排
2.06 业绩承诺及补偿期间 √
2.07 业绩补偿承诺及补偿金额数额的计算及补 √
偿方式
2.08 资产减值测试及补偿 √
2.09 管理层超额业绩奖励安排 √
2.10 期间损益安排 √
2.11 应收账款追收 √
2.12 质保金追收 √
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公司治理结构
2.13 董事会组成人员 √
2.14 监事会组成人员 √
2.15 总经理及经营管理团队人员 √
2.16 相关资产办理权属转移的合同义务 √
2.17 违约责任 √
2.18 决议的有效期 √
3.00 《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司 √
重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的
议案》(修订稿)
4.00 《上市公司关于本次重组相关主体是否存 √
在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市
公司重大资产重组相关股票异常交易监管>
第十三条不得参与任何上市公司重大资产
重组情形的说明的议案》
5.00 《关于公司本次重大资产重组不构成关联 √
交易的议案》
6.00 《关于签署附生效条件的<股权转让协议> √
的议案》
7.00 《关于公司本次交易符合<关于规范上市公 √
司重大资产重组若干问题的规定>第四条规
定的议案》
8.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公 √
司重大资产重组管理办法>第十一条规定的
议案》
9.00 《关于本次重大资产重组相关审计报告、备 √
考审阅报告及资产评估报告的议案》
10.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理 √
性、评估方法与评估目的相关性及评估定价
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公允性的议案》
11.00 《关于公司本次交易不构成<上市公司重大 √
资产重组管理办法>第十三条规定的重组上
市的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规 √
性及提交法律文件有效性的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权 √
人士全权办理本次重大资产重组相关事宜
的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组信息发布前公司 √
股票价格波动情况的议案》
15.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的< √
股权转让协议之补充协议>的议案》
16.00 《关于公司重大资产重组相关方承诺事项 √
的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时
公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
2、议案披露情况:本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十三次会议
及第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议及第四届监事会第十一
次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详
见公司于 2022 年 9 月 9 日及 2022 年 11 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
3、特别决议议案:议案 1-16
4、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-16
5、涉及关联股东回避表决的议案:无。
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三、现场会议登记方法
1、登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身
份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(见附件一)。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股
东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的,
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委
托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的
授权委托书(或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人股票
账户卡。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的
时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为 2022 年 11 月 29 日下
午 5 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间:2022 年 11 月 29 日 9:00-12:00、14:00-17:00
3、登记地点:公司证券事务部
联系地址:深圳市福田区振兴路 3 号建艺大厦 19 层
邮政编码:518031
联系传真:0755-8378 6093
4、会务常设联系人
姓 名:张洪强、陈嵩
联系电话:0755-8378 6867
联系传真:0755-8378 6093
邮 箱:investjy@jyzs.com.cn
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5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日
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附件一:
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团
股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称 同 反 弃
意 对 权
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司本次重大资产重组符合相关 √
法律法规的议案》
2.00 需逐项表决《关于公司本次重大资产重组 √作为投票对象
方案的议案》 的子议案数:18)
2.01 本次交易方案概述 √
2.02 拟购买标的资产及交易对方 √
2.03 交易方式 √
2.04 交易标的评估及作价情况 √
2.05 对价支付方式和支付时间安排 √
业绩承诺及业绩补偿安排
2.06 业绩承诺及补偿期间 √
2.07 业绩补偿承诺及补偿金额数额的计算及 √
补偿方式
8
2.08 资产减值测试及补偿 √
2.09 管理层超额业绩奖励安排 √
2.10 期间损益安排 √
2.11 应收账款追收 √
2.12 质保金追收 √
公司治理结构
2.13 董事会组成人员 √
2.14 监事会组成人员 √
2.15 总经理及经营管理团队人员 √
2.16 相关资产办理权属转移的合同义务 √
2.17 违约责任 √
2.18 决议的有效期 √
3.00 《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公 √
司重大资产购买报告书(草案)>及其摘
要的议案》(修订稿)
4.00 《上市公司关于本次重组相关主体是否 √
存在依据<上市公司监管指引第 7 号——
上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管>第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的说明的议案》
5.00 《关于公司本次重大资产重组不构成关 √
联交易的议案》
6.00 《关于签署附生效条件的<股权转让协 √
议>的议案》
7.00 《关于公司本次交易符合<关于规范上市 √
公司重大资产重组若干问题的规定>第四
条规定的议案》
8.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市 √
公司重大资产重组管理办法>第十一条规
9
定的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组相关审计报告、 √
备考审阅报告及资产评估报告的议案》
10.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合 √
理性、评估方法与评估目的相关性及评估
定价公允性的议案》
11.00 《关于公司本次交易不构成<上市公司重 √
大资产重组管理办法>第十三条规定的重
组上市的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合 √
规性及提交法律文件有效性的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授 √
权人士全权办理本次重大资产重组相关
事宜的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组信息发布前公 √
司股票价格波动情况的议案》
15.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效 √
的<股权转让协议之补充协议>的议案》
16.00 《关于公司重大资产重组相关方承诺事 √
项的议案》
注 1:各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,
不填表示弃权;
注 2:如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的,受托人可以按照自己的意
见对该议案进行投票表决。
委托人姓名或名称:
委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:
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委托人账户号码: 委托人持有股份性质及数量:
委托人签名(或盖章):
受托人签名: 受托人《居民身份证》号码:
委托日期:
有效期限:
注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应
当加盖单位印章。
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附件二:
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称:
身份证号码或营业执照号码:
联系电话及传真:
联系地址:
股东账号:
持股数:
电子邮箱:
邮编:
备注:
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附件三:
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362789,投票简称:建艺投
票。
2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。
3、填报表决意见。
本次议案均为非累积投票议案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022 年 11 月 30 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 30 日 9:15,结束时间为
2022 年 11 月 30 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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