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公司公告

瑞尔特:第三届董事会第十五次会议决议公告2020-07-15  

						证券代码:002790             证券简称:瑞尔特           公告编号:2020-054




             厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五
次(临时)会议(以下简称“会议”),由公司董事长召集。2020 年 7 月 8 日,以
电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知;2020 年 7 月 14 日 10 时以通讯
表决方式召开。会议应参与表决的董事 9 人, 实际参与表决的董事 9 人,缺席会
议的董事 0 人。会议由董事长罗远良先生主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份
有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规
定, 会议决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    (一)审议议案一《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。
    《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》与本决议同日发布于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 并同时刊登
公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、 上海证券报》、 中国证券报》、
《证券日报》。
    本议案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议。


     (二)审议议案二《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》

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    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案获得通过。
    《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的通知》与本决议同日发布公告
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 并同
时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》。


    三、备查文件
    《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

    特此公告。
                                   厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 7 月 15 日




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