证券代码：002790                 证券简称：瑞尔特                 公告编号：2020-076



                   厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

           关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
     误导性陈述或重大遗漏。


    厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议

审议通过了《关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的议案》，公司决定于 2020 年 11

月 16 日召开 2020 年度第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议

相关事项详细通知如下：



     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2020 年度第四次临时股东大会

     2、股东大会的召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

     4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 16 日上

午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月

16 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任意时间。

     5、会议召开方式：



                                         1
     本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网

络投票时间内通过前述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复

投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2020 年 11 月 10 日（星期二）

     7、会议出席或列席对象：

   （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会并行使表决权。法人股东应由法

定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议

者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议和

参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限

公司办公楼一层会议室

    9、出席现场会议须知

    （1）事先会议登记：详见本通知“四、会议登记”

   （2）当天携带文件
     法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。
     自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人
身份证原件、股东签发的授权委托书原件。



                                       2
    （3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。



       二、会议审议事项

       1、提案名称

    议案 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    议案 2、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
       2、提案内容：
    议案 1，已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通
过；议案 2，已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 10
月 30 日发布于信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指
定信息披露报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告文
件。
       3、审议提示

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，议案1涉及影响中小投资者利益的重大事

项，对中小投资者的表决单独计票并对单独计票结果及时披露。

    根据规定，议案1、议案2属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东(包括股

东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

    其中，议案1表决通过是议案2表决结果生效的前提条件；若议案1表决未通过，则

议案2表决结果不生效。


       三、提案编码
                                                                       备注
提案
                               提案名称                           该列打勾的栏目
编码
                                                                      可以投票
 100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                √




                                          3
                                 非累积投票提案
 1.00    《关于回购注销部分限制性股票的议案》                        √
 2.00    《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》                √


     四、会议登记
     （一）登记时间、地点：
        登记日期时间：2020 年 11 月 13 日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）
        登记地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部
     （二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记
     （三）登记手续：
     1、登记时向公司提交的资料文件
     法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托
书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
     自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，
代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
     2、登记方式
     现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现
场填写《股东大会出席登记表》（见附件 3）；
     异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出
席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证
券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。
     3、会务联系方式
     联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证
券事务部。邮编：361028
     联系部门：公司证券事务部
     联系人：陈雪峰先生    吴燕娥女士
     联系电话：0592-6059559       传真：0592-6539868



                                        4
     电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com
     4、会议注意事项：

     (1)会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

     (2)网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。



     五、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件 1）

     本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（网

址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。


     六、备查文件

     1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

     2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。


     特此公告。

                                                厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

                                                                  2020 年 10 月 30 日
    附：1、《参加网络投票的具体操作流程》
        2、《授权委托书》样式文本
        3、《股东大会出席登记表》




                                            5
附件1

                      参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统参加投票。

    一.网络投票的程序
    1、投票代码：362790
    2、投票简称：瑞尔投票
    3、填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

       二.通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和
13:00~15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 16 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 11 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                         6
附件 2

                                    授权委托书
       本委托人（名称/姓名）:______________委托                 先生/女士(身份证号
   码:                    )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020
   年度第四次临时股东大会现场会议, 并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。
                                                                      同   反   弃
                                                               备注
   提案                                                               意   对   权
                            提案名称                       该列打勾
   编码
                                                           的栏目可
                                                           以投票

    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                                   非累积投票提案
    1.00   《关于回购注销部分限制性股票的议案》                 √
    2.00   《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》         √
         本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、

   受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并

   经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

   委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:________________________

   委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____________________________

   委托人股票账号：___________ 委托人持股性质：__________委托人持股数：__________

   受托人（签字）：____________受托人身份证号码：________________________________

                               签发日期：       年   月   日




                                            7
附件 3
                       厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
                    2020 年度第四次临时股东大会出席登记表

 自然人股东（姓名）/
                                          身份证号码/
   法人股东（名称）、
                                          营业执照号码
 法定代表人（姓名）

         股东账号                          持股数量


 出席会议人员（姓名）                      是否委托


         联系电话                          联系地址


         电子邮件                          传真号码

         备    注




                                      8