证券代码：002790              证券简称：瑞尔特           公告编号：2021-055




                   厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2021 年 8 月 2 日，以电
子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2021 年 8 月 13 日 10 时，在厦门
市海沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。
    会议应出席的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事
0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。副董事长
王兵先生，董事王小英女士，独立董事陈培堃先生、邹雄先生、肖珉女士，以通
讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监及
全体监事列席会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份
有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规
定, 会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况

    1、审议议案一《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
   《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年半年度报告》、《厦门瑞尔特卫
浴科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫
浴科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定
信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

    2、审议议案二《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
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证券代码：002790             证券简称：瑞尔特             公告编号：2021-055


告〉的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息
披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议议案三《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
    吴燕娥女士自 2021 年 8 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司证券事务
代表，聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。
    《关于聘任公司证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国
证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》。


    三、备查文件
    1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
    2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年半年度报告》、《厦门瑞尔特
卫浴科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》；
    3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》；
    4、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
                                     厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 8 月 17 日



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