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公司公告

坚朗五金:2018年度独立董事述职报告(郭彦林)2019-04-19  

						             2018 年度独立董事述职报告

    本人在2018年作为广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简

称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规

范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相

关法律、法规、规章的规定和要求,在2018年度任职期间诚实、

勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项

议案, 维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,

较好地发挥了独立董事的作用。现就2018年度履行独立董事职责

情况汇报如下:

    一、出席会议情况
    2018年度内,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程

序,重大经营决策等事项均履行了相关程序,合法有效。2018

年公司共召开董事会5次,股东大会1次,本人除股东大会外,其

他会议均按时出席,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情

况。本年度内本人均认真仔细地审议了董事会的各项议案,与公

司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权,作出

了独立、客观、公正的判断,履行了勤勉尽责的义务,对2018

年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议

的事项,也没有反对、弃权的情形。

    本人认为公司2018年审议事项均符合《公司法》、《证券法》

等有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、
公正的原则,公司董事会审议和表决上述事项的程序合法有效,

不存在损害公司及全体股东利益的情形。


     二、发表独立意见情况
                                                              独立意
会议日期      会议名称                  事项内容
                                                              见类型

                           关于2017年度利润分配预案的独立

                           意见

                           关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普

                           通合伙)为2018年度审计机构的独立

                           意见

                           关于公司董事、监事及高级管理人员

                           2018年度薪酬的独立意见

            第二届董事会   公司2017年度内部控制自我评价报
2018-4-25                                                      同意
            第二十七次会议 告发表的独立意见

                           关于公司控股股东及其他关联方占

                           用资金和当期累计对外担保等情况

                           的独立意见

                           公司2017年度募集资金存放与使用

                           情况的独立意见

                           关于为子公司向银行申请综合授信

                           额度提供担保的独立意见


            第二届董事会   关于使用部分闲置募集资金进行现
2018-6-11                                                      同意
            第二十八次会议 金管理的议案


            第二届董事会   关于2018年半年度募集资金存放与
2018-8-27                                                      同意
            第二十九次会议 使用情况的专项报告的独立意见
                            关于控股股东及其他关联人占用公

                            司资金、公司对外担保情况的独立意

                            见

                            关于公司开展远期结售汇业务的议

             第二届董事会   案
2018-10-29                                                     同意
             第三十一次会议 关于公司使用闲置自有资金购买理

                            财产品额度的议案



     三、对公司进行现场考察的情况
    2018年度,本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行了
现场考察,了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过
电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系,及时关注外部环境和市场变化对公司的影
响,关注相关报道,对公司重大事项的进展情况能够做到及时的
了解和掌握。


     四、保护投资者权益方面所做的工作
    (一) 作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,
积极关注公司经营情况。利用参加董事会、现场沟通会等机会,
听取公司管理层对经营状况和重大事项的汇报,对董事会审议的
议案及有关材料进行了认真审核,独立、审慎地行使表决权。与
相关人员进行沟通、问询、交流,通过查阅有关资料,对公司的
业务发展、风险事件及其他重大事项情况进行了解,促使公司更
加注重规范运作。
    (二)本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解,提升自身履行职责的能力。
    五、专业委员会履职情况
    本人作为战略委员会委员积极参加专业委员会开展的相关
工作及活动, 根据公司实际情况及自身的专业知识,对公司的治
理情况、经营情况等及时了解、掌握公司重大事项进展情况。按
照《董事会战略委员会工作细则》,对公司长期发展战略规划进
行研究并提出建议;积极参与新投资项目调研和论证工作,并对
相关投资可行性报告内容评估。


    六、其他工作
    1、未有提议召开董事会的情况发生;
    2、未有提议解聘会计师事务所情况发生;
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
    4、未有向董事会提请召开临时股东大会。




    独立董事:   郭彦林




                                 二〇一九年四月十七日