证券代码：002791           证券简称：坚朗五金          公告编号：2019-041



                   广东坚朗五金制品股份有限公司
              关于召开2018年年度股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

次会议审议通过，兹定于2019年5月22日（星期三）下午14:30召开2018年年

度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：



     一、召开会议的基本情况

     1、会议届次：2018年年度股东大会

     2、会议召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、

法规、部门规章和《公司章程》的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     现场会议召开时间为：2019年5月22日下午14:30

     网络投票时间为：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月22
日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月21日

15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。

       5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式

       公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

       公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

       6、股权登记日：2019年5月16日

       7、出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

       截止股权登记日2019年5月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲

自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公

司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的见证律师等。

       8、会议地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室
       二、会议审议事项

       1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案

       2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案

       3、关于《2018年度财务决算报告》的议案

       4、关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案

       5、关于2018年度利润分配预案的议案

       6、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的

议案

       7、关于公司董事2019年度薪酬方案的议案

       8、关于公司监事2019年度薪酬方案的议案

       9、关于修订《公司章程》的议案

       10、关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

       11、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

       （备注：独立董事将在本次股东大会上作2018年度独立董事述职。）

       上述议案已经2019年4月17日召开的公司第三届董事会第三次会议、第三

届监事会第二次会议审议并通过，具体内容详见2019年4月19日公司指定信息

披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

       上述议案9属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属于股东大会普通决议事项，

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

       上述议案5、6、7属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管

理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独
计票，并将根据计票结果进行公开披露。

    三、提案编码

                                                                     备注
  提案编码                            提案名称                      该列打勾的
                                                                  栏目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
     1.00        关于《2018年度董事会工作报告》的议案                 √
     2.00        关于《2018年度监事会工作报告》的议案                 √
     3.00        关于《2018年度财务决算报告》的议案                   √
     4.00        关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案               √
     5.00        关于2018年度利润分配预案的议案                       √
                 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019
     6.00                                                             √
                 年度审计机构的议案
     7.00        关于公司董事2019年度薪酬方案的议案                   √
     8.00        关于公司监事2019年度薪酬方案的议案
     9.00        关于修订《公司章程》的议案                           √
    10.00        关于公司向银行申请综合授信额度的议案                 √
                 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保
    11.00                                                             √
                 的议案



    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记

手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及

委托人持股证明办理登记手续；

    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定
代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持

营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证

办理登记手续；

       （3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登

记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登

记。

       2、登记时间：2019年5月20日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

       3、登记地点：董事会办公室

       地址：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室

       邮编：523722

       传真：0769-87947885

       （如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金2018年年度股东大会”

字样）。

       4、会议联系方式：

       本次会议联系人：韩爽

       联系电话：0769-82955232

       联系传真：0769-87947885

       电子邮箱：dsb@kinlong.com

       本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第三次会议决议；

    2、第三届监事会第二次会议决议

    3、附件一参加网络投票的具体操作流程；

    4、附件二《股东大会授权委托书》；

    5、附件三《参会登记表》。



    特此通知。



                                   广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                        二〇一九年四月十九日
附件一：
             广东坚朗五金制品股份有限公司

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1、投票代码：362791

   2、投票简称：“坚朗投票”

   3、填报表决意见或选举票数

   （1）议案设置

                                                                 备注
  提案编码                        提案名称                      该列打勾的
                                                              栏目可以投票
    100      总议案：代表以下全部议案                             √
    1.00     公司2018年度董事会工作报告                           √
    2.00     公司2018年度监事会工作报告                           √
    3.00     公司2018年度财务决算报告                             √
    4.00     公司2018年年度报告全文及摘要                         √
    5.00     关于2018年度利润分配预案的议案                       √
             关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019
    6.00                                                          √
             年度审计机构的议案
    7.00     关于公司董事2019年度薪酬方案的议案                   √
    8.00     关于公司监事2019年度薪酬方案的议案                   √
    9.00     关于修订《公司章程》的议案                           √
   10.00     关于公司向银行申请综合授信额度的议案                 √
             关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保
   11.00                                                          √
             的议案

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥

有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组

所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0

票。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

    1、投票时间：2019年5月22日的交易时间，即上午9：30-11:30和下午

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日（现场股东大会

召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月22日（现场股东大会结束

当日）下午3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目

查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
附件二：
                     广东坚朗五金制品股份有限公司

                                授 权 委 托 书

致：广东坚朗五金制品股份有限公司
       兹委托                 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗
五金制品股份有限公司2018年年度股东大会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权：

 提案                                              备注
                        提案名称                  该列打勾的   同意   反对 弃权
 编码                                           栏目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案

 1.00    关于《2018年度董事会工作报告》的议案      √
 2.00    关于《2018年度监事会工作报告》的议案      √
 3.00    关于《2018年度财务决算报告》的议案        √
         关于《2018年年度报告》全文及摘要的议
 4.00                                              √
         案
 5.00    关于2018年度利润分配预案的议案            √
         关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
 6.00                                              √
         伙）为2019年度审计机构的议案
 7.00    关于公司董事2019年度薪酬方案的议案        √
 8.00    关于公司监事2019年度薪酬方案的议案        √
 9.00    关于修订《公司章程》的议案                √
         关于公司向银行申请综合授信额度的议
10.00                                              √
         案
         关于为全资子公司向银行申请综合授信
11.00                                              √
         额度提供担保的议案

       说明：
    1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以
其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相
应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视
为授权委托人对审议事项投弃权票。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为
法人的，应当加盖单位印章。
    3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    持有股份的性质：
    委托人签名（或盖章）：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    受托人签名：
    委托日期：       年      月   日
    附件：受托人的身份证复印件
附件三：
                     广东坚朗五金制品股份有限公司
                     2018年年度股东大会参会登记表



个人股东姓名/法人股东名称


个人股东身份证号码/法人股东注册号码


股东账号                              持股数量


出席会议人员姓名                      是否委托


代理人姓名                            代理人身份证


联系电话                              电子邮箱


联系地址                              邮码


发言意向及要点：


股东签字（法人股东盖章）：




                                                 年   月    日

    备注：

    1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

    2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言

意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本

公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点

的股东均能在本次股东大会上发言。

    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。