证券代码：002791     证券简称：坚朗五金        公告编号：2019-034



             广东坚朗五金制品股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第二次会议于2019年4月17日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公
司总部会议室召开，会议通知于2019年4月4日以传真、电子邮件等方
式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会
议由监事会主席尚德岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：


    一、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
    公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及公司《章程》的规
定，认真履行职责，不断规范公司治理。公司《2018年度监事会工作
报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交2018年股东大会审议。
    本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    二、关于《2018年度财务决算报告》的议案
    本议案尚需提交2018年股东大会审议。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    三、关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案
    监事会：认为董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    本议案尚需提交2018年股东大会审议。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    四、关于2018年度利润分配预案的议案
    监事会认为：董事会作出的2018年度利润分配预案符合公司实际
情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2018年度利润分配预案。
    本议案尚需提交2018年股东大会审议。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    五、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审
计机构的议案
    本议案尚需提交2018年股东大会审议。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    六、关于公司监事2019年度薪酬方案的议案
    全体监事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交2018年股东
大会审议


    七、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
    监事会认为：报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司
的管理要求和发展需要；《2018年度内部控制自我评价报告》真实地
反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    八、关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    九、关于与参股公司签署经营性关联交易合同的议案
    监事会认为：公司本次关联交易事项均为公司日常业务经营所
需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经
营发展需要及全体股东的利益，不会侵害中小股东利益，符合中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    十、关于公司开展远期结售汇业务的议案
    监事会认为：公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务
费用，使公司专注于生产经营，公司决定与银行开展远期结售汇业务
进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业
务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。
我们同意公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：美元币种累计
金额不超过 3,000 万美元。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    十一、关于公司未来三年分红回报计划的议案
    监事会认为：未来三年分红回报规划（2019年-2021年）符合《公
司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的
规定。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    十二、关于会计政策变更的议案
    监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布
的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情
况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损
害公司及全体股东合法权益的情形。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。




    特此公告。




                       广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

                             二〇一九年四月十九日