证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-048
广东坚朗五金制品股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019年5月22日（星期三）14:30开始
网络投票时间为：2019年5月21日至2019年5月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年5月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5
月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议
室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参 加 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 共 24 人 ， 代 表 有 效 表 决 权 股 份
235,364,540股，占公司有表决权股份总数的74.9106%。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表21人，代表有效表决权股份
228,786,187股，占公司有表决权股份总数的72.8169%。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共3人，代表有效表决权股份
6,578,353股，占公司有表决权股份总数的2.0937%。
（3）参加投票的中小股东情况
参加表决的中小股东及股东代表共13人，代表有效表决权股份
21,452,981股，占公司有表决权股份总数的6.8279％。其中：通过现
场投票的股东10人，代表股份14,874,628股，占公司有表决权股份总
数的4.7342％。通过网络投票的股东3人，代表股份6,578,353股，占
公司有表决权股份总数的2.0937％。
（注：截至股权登记日公司总股本为321,540,000股，其中公司
已回购的股份数量为7,346,198股，该等回购的股份不享有表决权，
故本次股东大会享有表决权的总股本数为314,193,802股。）
3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级
管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大
会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、每项提案的表决结果：
⑴公司2018年度董事会工作报告
总表决情况：
同 意 235,364,540 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 21,452,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
⑵公司2018年度监事会工作报告
总表决情况：
同 意 235,364,540 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 21,452,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
⑶公司2018年度财务决算报告
总表决情况：
同 意 235,364,540 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 21,452,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
⑷公司2018年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同 意 235,364,540 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 21,452,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
⑸关于2018年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同 意 235,324,040 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9828 ％ ； 反 对 40,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0172％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,412,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8112％；
反对 40,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1888％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
⑹关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计
机构的议案
总表决情况：
同 意 235,364,540 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 21,452,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
⑺关于公司董事2019年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同 意 235,324,040 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9828 ％ ； 反 对 40,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0172％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,412,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8112％；
反对 40,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1888％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
⑻关于公司监事2019年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同 意 235,324,040 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9828 ％ ； 反 对 40,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0172％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,412,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8112％；
反对 40,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1888％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
⑼关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同 意 235,324,040 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9828 ％ ； 反 对 40,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0172％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,412,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8112％；
反对 40,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1888％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
⑽关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同 意 235,364,540 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 21,452,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
⑾关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
总表决情况：
同 意 235,364,540 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 21,452,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、广东坚朗五金制品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日
