证券代码：002791        证券简称：坚朗五金       公告编号：2019-066



               广东坚朗五金制品股份有限公司
              第三届董事会第六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
   完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第六次会议于2019年10月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2019年10月18日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议
董事11人，实际出席会议董事11人，公司部分监事及高级管理人员列席
了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
    一、关于公司2019年第三季度报告全文及正文
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下

同）的《2019年第三季度报告》全文及正文，关于《2019年第三季度报

告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    二、关于公司开展远期结售汇业务的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券
时报》的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。
    公司独立董事对公司开展远期结售汇业务事项发表了同意的独立意
见，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关内容。



                                 1/2
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券
时报》的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事对使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表了同
意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关内容。
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    四、关于公司会计政策变更的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券
时报》的《关于公司会计政策变更的议案》。
    公司独立董事对会计政策变更事项发表了同意的独立意见，详见同
日刊登于巨潮资讯网的相关内容。
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


    特此公告




                             广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                           二〇一九年十月二十六日




                                 2/2