证券代码：002791        证券简称：坚朗五金        公告编号：2019-067




               广东坚朗五金制品股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第五次会议于 2019 年 10 月 25 日以现场方式召开，会议通知于 2019

年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次监事会应出席会议

监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席尚德岭先生

主持，董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议

案：



    一、关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2019 年第三季度报

告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


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    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下

同）的《2019年第三季度报告》全文及正文，关于《2019年第三季度报

告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



   二、关于公司开展远期结售汇业务的议案

    经审核，监事会认为：公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的

内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体

股东的利益，有利于公司的长远发展。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券

时报》的《公司开展远期结售汇业务的公告》。

    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



   三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

    经审核，监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、
谨慎投资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利
于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金
收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合
相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券

时报》的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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   四、关于公司会计政策变更的议案

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部修订

和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际

情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损

害公司及全体股东合法权益的情形。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券
时报》的《关于公司会计政策变更的公告》。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



    特此公告




                             广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

                                           二〇一九年十月二十六日




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