证券代码：002792            证券简称：通宇通讯          公告编号：2019-050



                     广东通宇通讯股份有限公司

               2019 年第二次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

      ★特别提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；
    3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案需对中小投资者的表决

单独计票。


  一、会议召开基本情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2019 年 11 月 14 日（周四）下午 14:30 开始

    网络投票时间：2019 年 11 月 13 日（周三）-2019 年 11 月 14 日（周四）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
11 月 14 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 11
月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：广东中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司第三届董事会
    5、主持人：董事刘木林先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关
规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 11 名，
代表有表决权的股份数为 221,975,332 股，占公司总股本 65.7042%。其中，参加
本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）6 名，代表
有表决权的股份 444,450 股，占公司股份总数的 0.1316%。

    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权的股
份数额 221,630,982 股，占公司总股本的 65.6023%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东 4 人，代表有表决权的股份数额

  344,350 股，占公司总股本 0.1019％。
    4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：

    1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 221,942,432 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9852％；反对 30,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权
2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 411,550 股，占出席会议中小股东所持股

份的 92.5976%；反对 30,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.7724%；弃
权 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6300％。
    2、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 221,970,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9980％；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 439,950 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.9875%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0125%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所

    2、律师姓名：张潇扬、苏佳玮

    3、结论性意见：
    北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席本次大会进行了现场见证并出具了

法律意见书，认为：

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司

法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《广东通宇通讯股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
    2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于广东通宇通讯股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。




                                           广东通宇通讯股份有限公司
                                           二〇一九年十一月十四日