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公司公告

通宇通讯:半年报董事会决议公告2021-08-27  

                        证券代码:002792         证券简称:通宇通讯        公告编号:2021-041


                     广东通宇通讯股份有限公司

                第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议
于 2021 年 8 月 26 日(星期四)在广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。

    会议由吴中林主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规,《公司章程》等规章制度的要求;报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021
年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-040)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)具备证券从业资格
和为上市公司提供审计服务的经验与能力。容诚在担任公司 2020 年审计机构期
间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,
勤勉尽责、细致严谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计
报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性和
稳定性,同意续聘容诚为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公
告》(公告编号:2021-043)。
    独立董事对续聘会计师事务所的事项进行了事前审查,并发表了事前认可意
见和表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》和《独
立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
    公司及下属子公司对 2021 年 6 月 30 日各类存货、应收款项、其他应收款、
固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查,对各类存货的可
变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性
进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,本着
谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计
提信用减值及资产减值准备的公告》(公告编号:2021-044)。
    公司董事会对《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》审议后认为:
公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定,是经信用减值与资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据
充分。计提信用减值准备及资产减值准备后,公司 2021 年度财务报表能够更加
公允地反映截至 2021 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公
司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次计提资产减值及核销资产。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (四)审议通过《关于择日召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2021 年年报
审计服务,负责公司 2021 年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事
项并出具相关审计报告。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会拟择日
召开 2021 年第二次临时股东大会,股东大会股权登记日及会议召开时间将另行
通知,具体以股东大会通知公告为准。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第四届董事会第九次会议决议;
    2、 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
    3、 独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见;
    4、 经公司法定代表人签字和公司盖章的本次半年报摘要及全文。



    特此公告。


                                        广东通宇通讯股份有限公司董事会
                                               二〇二一年八月二十七日