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公司公告

通宇通讯:董事会决议公告2021-10-22  

                        证券代码:002792          证券简称:通宇通讯          公告编号:2021-049



                   广东通宇通讯股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 20 日在公
司会议室召开第四届董事会第十次会议。本次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以
邮件方式发出,会议由董事长吴中林先生主持,会议应出席董事 8 名,实际出席
董事 8 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会
议采用现场结合通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,形成如下决议:
    一、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2021 年第三季度报告>的
议案》
    根据公司 2021 年 1 至 9 月运营情况,公司整理编制了《广东通宇通讯股份
有限公司 2021 年第三季度报告》,对公司经营、财务状况进行了分析总结。
    公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规,《公司章程》等规章制度的要求;报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况;不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2021
年第三季度报告》(公告编号:2021-051)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于终止实施 2020 年股票期权激励计划暨注销已授予股票
期权的议案》
    鉴于国内外经济形势和国内资本市场环境发生了较大变化,目前公司股票价
格与股票期权行权价格出现了一定比例的倒挂,继续实施 2020 年股票期权激励

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计划不利于充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性,且难以达到
预期的股权激励效果。公司决定终止实施 2020 年股票期权激励计划并注销已授
予但尚未行权的股票期权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
终止 2020 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》 公告编号:2021-052)。
    公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,具体内容详见《独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    董事刘木林先生为本次股票期权激励计划的激励对象,系关联董事,已对本
议案回避表决。
    本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,为进一步加强公司信息
披露和证券事务相关工作,决定聘任罗楚欣女士为公司证券事务代表,协助董事
会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于
变更证券事务代表的公告》(公告编号:2021-053)。
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    四、备查文件
    1.第四届董事会第十次会议决议;
    2.独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         广东通宇通讯股份有限公司董事会
                                               二〇二一年十月二十二日




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