证券代码：002795             证券简称：永和智控       公告编号：2019-079




                   永和流体智控股份有限公司

               2019年第三次临时股东大会决议公告



        本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
    3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指公司
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开时间：

      现场会议召开时间：2019年11月29日（星期五）下午14:00
      网络投票时间：2019年11月28日（星期四）至 2019年11月29日（星期五）
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年11月29日上

午9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年11月28日下午
15:00至2019年11月29日下午15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室

    5、股权登记日：2019年11月25日（星期一）

    6、现场会议主持人：公司董事长应雪青先生

    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章
程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份总数为

58,000,100股，占公司股份总数的29%。其中：

    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权的

股份数为58,000,000股，占公司股份总数的29%。

    （2）通过网络投票系统投票的股东共1人，代表有表决权的股份数为100股，

占公司股份总数的0.0000%。

   2、中小投资者出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1人，代

表有表决权的股份数为100股，占公司股份总数的0.0000%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员候选人列席本次股东大会。

    4、国浩律师（杭州）事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

    二、议案的审议事项和表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：

    议案 1.00《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

    本议案采用累积投票制，选举曹德莅先生、鲜中东先生、魏璞女士、谭梦雯
女士为公司第四届董事会非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数不超过公司董事总数的二分之一。

    1.01 《选举曹德莅先生为公司非独立董事》

    总体表决情况：
    同意股份数：58,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9998%。

    中小投资者表决情况：
    同意股份数：1股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
1.0000%。
    表决结果：通过，曹德莅先生当选为第四届董事会非独立董事。

    1.02 《选举鲜中东先生为公司非独立董事》

    总体表决情况：
    同意股份数：58,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9998%。

    中小投资者表决情况：
    同意股份数：1股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
1.0000%。
    表决结果：通过，鲜中东先生当选为第四届董事会非独立董事。

    1.03 《选举魏璞女士为公司非独立董事》

    总体表决情况：
    同意股份数：58,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9998%。

    中小投资者表决情况：
    同意股份数：1股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
1.0000%。
    表决结果：通过，魏璞女士当选为第四届董事会非独立董事。

    1.04 《选举谭梦雯女士为公司非独立董事》

    总体表决情况：
    同意股份数：58,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9998%。
    中小投资者表决情况：

    同意股份数：1股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
1.0000%。
    表决结果：通过，谭梦雯女士当选为第四届董事会非独立董事。

    议案 2.00《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

    本议案采用累积投票制，选举俞俊雄先生、盛毅先生、陈禹女士为公司第四
届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审

核无异议。

    2.01 《选举俞俊雄先生为公司独立董事》
    总体表决情况：

    同意股份数：58,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9998%。
    中小投资者表决情况：
    同意股份数：1股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
1.0000%。

    表决结果：通过，俞俊雄先生当选为第四届董事会独立董事。

    2.02 《选举盛毅先生为公司独立董事》
    总体表决情况：

    同意股份数：58,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9998%。
    中小投资者表决情况：
    同意股份数：1股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
1.0000%。

    表决结果：通过，盛毅先生当选为第四届董事会独立董事。

    2.03 《选举陈禹女士为公司独立董事》
    总体表决情况：
    同意股份数：58,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9998%。
    中小投资者表决情况：

    同意股份数：1股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
1.0000%。
    表决结果：通过，陈禹女士当选为第四届董事会独立董事。

    议案 3.00《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会非职工代表监事的

议案》；

    本议案采用累积投票制，选举杨缨丽女士、曾晓玲女士为公司第四届监事会

非职工代表监事。

    3.01 《选举杨缨丽女士为公司非职工代表监事》
    总体表决情况：

    同意股份数：58,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9998%。
    中小投资者表决情况：
    同意股份数：0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。

    表决结果：通过，杨缨丽女士当选为第四届监事会非职工代表监事。

    3.02 《选举曾晓玲女士为公司非职工代表监事》
    总体表决情况：

    同意股份数：58,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9998%。
    中小投资者表决情况：
    同意股份数：0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。

    表决结果：通过，曾晓玲女士当选为第四届监事会非职工代表监事。

    三、见证律师出具的法律意见

    永和流体智控股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大
会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。


    四、备查文件

    1、永和流体智控股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于永和流体智控股份有限公司2019
年第三次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                        永和流体智控股份有限公司董事会
                                                2019 年 11 月 29 日