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公司公告

世嘉科技:第三届董事会第十四次会议决议公告2020-06-30  

						证券代码:002796         证券简称:世嘉科技          公告编号:2020-055



                     苏州市世嘉科技股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)第三届
董事会第十四次会议于 2020 年 6 月 24 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方
式通知了全体董事,会议于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人,
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、
审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条
件成就的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会
议相关事项的独立意见》;上海市锦天城律师事务所就本次激励计划预留授予部
分第二个解除限售期解除限售条件成就事宜出具了法律意见书,于同日刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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三、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
3、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。




                                      苏州市世嘉科技股份有限公司

                                                董事会

                                         二〇二〇年六月三十日




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