证券代码：002796           证券简称：世嘉科技        公告编号：2021-072



                     苏州市世嘉科技股份有限公司
               第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届
董事会第二十三次会议于 2021 年 9 月 24 日以专人送达、电话通知、电子邮件等
方式通知了全体董事，会议于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出
席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于回购公司股份方案的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于开展票据池业务的公告》。
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    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议；
    2、苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会
议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                             苏州市世嘉科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二一年九月二十八日




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