证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-021
帝欧家居股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019 年 4 月 22 日至 2019 年 4 月 23 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日
（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2019年4月22日（星期一）下午15:00至2019年4月23日（星
期二）下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019 年 4 月 17 日（星期三）
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国
际大厦 A 座 15 层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司副董事长陈伟先生主持本次会议。
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份
116,955,356 股，占上市公司总股份的 30.3445％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 116,953,456 股，占上市公司总
股份的 30.3440％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,900 股，占上市公司
总股份的 0.0005％。
2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表有
表决权股份 279,340 股，占上市公司总股份的 0.0725％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 277,440 股，占上市公司总股份
的 0.0720％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,900 股，占上市公司总股份
的 0.0005％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师刘浒、赵
志莘律师列席了本次会议。
二、会议审议情况
本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投
票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 116,954,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 278,340 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6420％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3580％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 116,954,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 278,340 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6420％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3580％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 116,954,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 278,340 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6420％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3580％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）审议通过了《2018 年年度财务决算报告》
表决结果：同意 116,954,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 278,340 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6420％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3580％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（五）审议通过了《2019 年年度财务预算方案》
表决结果：同意 116,954,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 278,340 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6420％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3580％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 116,954,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 278,340 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6420％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3580％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（七）审议通过了《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果：同意 116,954,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 278,340 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6420％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3580％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（八）审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 116,954,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 278,340 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6420％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3580％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（九）审议通过了《关于 2019 年度子公司向银行申请综合授信额度及为子
公司提供担保的议案》
表决结果：同意 116,954,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 278,340 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6420％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3580％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
（十）审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》
表决结果：同意 116,954,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 278,340 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6420％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3580％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
（十一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 116,954,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 278,340 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6420％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3580％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
（十二）审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意 116,954,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 278,340 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6420％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3580％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 116,954,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 278,340 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6420％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3580％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京市金杜律师事务所刘浒律师、赵志莘律师到会见证并出具
了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于帝欧家居股
份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》
帝欧家居股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日
